Добилися відкриття кількох кримінальних проваджень проти Олександра Януковича

Національний рівень, 27.03.2014 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ
Пиляють ~ 978 000 000 грн

Підписав схему

nasledn1
син Президента України

Покрив схему

Немає фото

Тімонькін О.В.

старший слідчий СВ Шевченківського РУ МВС України

Покрив схему

Avakov 2

Аваков Арсен Борисович

Міністр внутрішних справ

Команда “Центру протидії корупції” добилася відкриття кількох кримінальних проваджень проти Олександра Януковича та його поплічників. І хоча МВС і спробувало прикрити одну з них, що стосується банку ВБР, ми оскаржили закриття справи і змусили її поновити. Збираємо докази і пильно слідкуємо за перебігом розслідування.

Хочемо нагадати, що команда Центру ще за часів Євромайдану почала збирати інформацію про організовану групу осіб, яка під керівництвом Януковича Олександра Вікторовича, з метою його власного збагачення, здійснювала злочинні діяння, внаслідок чого порушувалися права громадян та було завдано чимало збитків державного бюджету.

Зокрема, в численних публікаціях ЗМІ йдеться про те, що Янукович О.В. в даний час є одним з найбагатших бізнесменів в Україні, вартість активів якого станом на листопад 2013 р. оцінювалась журналом Forbes y 510 млн. доларів США. При цьому, стрімке зростання бізнес-імперії О.В. Януковича відбулося відразу після того, як його батько Віктор Янукович був обраний Президентом України, оскільки до його обрання статки О.В. Януковича оцінювалися в 7 млн. доларів США.

За інформацією в ЗМІ, збільшення власних статків О.В. Янукович здійснив шляхом створення ряду взаємопов’язаних та взаємозалежних організацій на чолі з відповідними особами, які знаходяться під його контролем та за вказівками здійснюють незаконні дії з метою отримання прибутку. Серед таких організацій провідне місце займає ПрАТ « Всеукраїнський Банк Розвитку».

3 27 січня 2011 Олександр Янукович став власником 100% статутного капіталу ВБР. Тобто, фактичним отримувачем прибутку ВБР є саме Олександр Янукович. Протягом останніх 3-х років ВБР було виграно ряд надзвичайно вигідних для себе конкурсних торгів державних закупівель щодо надання кредитів державним залізничним підприємствам на загальну суму в 978 млн. гривень. Зокрема, 14 листопада 2013 року державне підприємство «Одеська залізниця» підписало контракт з BБР для отримання кредитної лінії в доларах CШA на суму в 55,64 млн. гривень. 8 листопада 2013 року державне підприємство «Донецька залізниця» підписала аналогічний договір з BБP для отримання кредитної лінії на загальну суму в 55,64 млн. гривень.

Разом з цим, за інформацією ЗМІ у власності О. Януковича перебуває також ПрАТ «Маринсервис», яке у 2010 році невідомо за яких обставин викупило чотири історичні будівлі у Балаклавській бухті та отримало від Міністерства транспорту гідротехнічні споруди у безстрокову оренду. У тому ж 2010 році Міністерство оборони України надало ПрАТ «Маринсервис» дозволи на приватизацію 8,4 гектарів землі, що належала судноремонтному заводу «Металіст» близько Балаклавської бухти, і 1,8 гектарів близько мису Айя.

Окрім цього, як зазначається в ЗMІ у лютому 2012 року зарплатні рахунки співробітників Податкової служби України з невідомих причин були переведені на обслуговування з ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» до ВБР. B 2013 році BБP став одним із банків, які отримують найбільшу кількість «зарплатних проектів» для співробітників державних установ, у тому числі Міністерства внутрішніх справ, судових установ міст Києва та Донецька.

Як неодноразово зазначав у ЗМІ голова Асоціації банків України Олександр Сугоняко – працівників державних установ примушують користуватися послугами обраного керівництвом банку для обслуговування зарплатних рахунків, і вони не можуть відмовитися від його послуг. При цьому, такі примушування не рідко супроводжуються погрозами.

За таких обставин, обслуговування зарплатних рахунків працівників державних установ в BБP ймовірно здійснюється шляхом їх примушування за попередньою змовою керівників відповідних державних установ та О. Януковича, з метою отримання прибутку останнім.

Крім того, як зазначається у ЗМІ, переведеним на обслуговування в ВБР працівникам державних установ відкривались окрім зарплатних рахунків ще й депозитні. Згодом, виплату заробітної плати частині працівників державних установ було переведено з зарплатного рахунку на депозитний. При цьому, вказане здійснювалось ВБР без посереднього повідомлення клієнтів.

Окрім цього, як повідомляється в ЗMI О. Янукович також є єдиним власником ПрАТ «МАКО Холдинг», яке було засновано 25 листопада 2011 p. Разом з цим, ПрАТ «МАКО Холдинг» є власником ряду енергетичних, вугільних та будівельних підприємств, які були утворені протягом 2011-2013 років та здійснюють свою діяльність як в Україні, так і за кордоном.

Зокрема, ПрАТ «MAKO Холдинг» є прямим чи опосередкованим власником: ПрАТ «Едельвейс», ПрАТ «Артемівськ Вайнері», Корпорація «Менеджмент Асетс Компані», ТОВ «Архітектурно-Інжинірингова Компанія «Коснтруктив», TOB «МАКО Трейдинг», TOB «МАКО Інвест», TOB «МАКО Актив», TOB «Рятувальник», TOB «Східний Бізнес Центр», ПрАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен», MAKO Holding B.V., та інших.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, О. Янукович та підконтрольні йому підприємства, здійснюють між собою господарські операції, для ухилення від сплати податків.

Так, статутний капітал TOB «МАКО Трейдинг» обсягом 5 мільйонів гривень розділений між Олександром Януковичем (49,99%) та ПрАТ «МАКО Холдинг» (50,01%). Тобто, О. Янукович с фактичним власником ПрАТ «МАКО Холдинг». Протягом першого кварталу 2013 р. ПрАТ «МАКО Холдинг» експортувало 370 тисяч тон енергетичного вугілля на суму 308,95 мільйонів гривень. Основним отримувачем експортованого вугілля стало швейцарське підприємство MAKO Trading SA, єдиним власником якого є MAKO Holding B.V., a останнє, в свою чергу, повністю належить ПрАТ «МАКО Холдинг». Отже, фактичним власником MAKO Trading SA є також О. Янукович.

Згідно з публікаціями в ЗМІ, з 2010 року О. Янукович фактично володіє TOB «Донбаський Розрахунково-Фінансовий Центр», яке активно купує вугілля з так званих «копанок» або «маленьких шахт» та згодом реалізує його як легально видобуте паливо. Вугілля з копанки є дешевшим і може бути придбане за 300-400 грн. за 1 тонну, в той час як звичайні вугільні шахти продають його пo 800-1000 грн. за 1 тонну.

На підставі вищезазначеного, залучившись підтримкою, Лесі ОробецьВіктором Чумаком та Михайлом Головком 

1. ОСКАРЖИЛИ 05.02.2014 року Генеральному прокурору України Пшонці В.П. Перший заступник Генпрокурора Білоус В.В. листом від 18.02.2014 року перенаправив звернення до Міністерства внутрішніх справ України. Останнє за підписом новопризначеного Міністра Авакова А.Б. повідомило, що наразі здійснюється перевірка фактів наведених у зверненні.Міністр внутрішніх справ Україні Аваков А.Б. в листі від 19.03.2014 року зазначив, що відкрито два кримінальних провадження:

  • 12.03.2014 року СВ ГУМВС України в Донецькій області розпочато досудове розслідування щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ “Донбаський Розрахунковий Фінансовий Центр” за ч. 1 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем), за якою передбачено обмеження волі до 3 років.
  • 13.03.2014 року Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві внесені відомості щодо неправомірних дій службових осіб ПАТ “Всеукраїнський банк розвитку” за ч. 1 ст. 355 КК України (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань), за якою передбачено обмеження волі до 2 років.

2. ЗАПИТАЛИ про хід досудового розслідування:

1) Начальник ГУ МВС України в Донецькій області Пожидаєв К.М. 17.07.2014 року повідомив, на початку квітня вказане кримінальне провадження направлено до слідчого управління Донецької області, де знаходиться дотепер. Ми запитали про хід досудового розлідування. Заступник Генерального прокурора України Герасимюк М. листом від 15.12.2014 року повідомив, що звернення знаходиться в прокуратурі Донецької області. Прокурора області зобов’язано під особистим контролем організувати розгляд звернення. В листі від 23.12.2014 року в.о. прокурора області Лівочка О. зазначив, матеріали кримінального провадження захоплені терористами “ДНР”, тому це ускладнює досудове розслідування.

2) Начальник Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві Осипенко Р.І. в листі від 03.07.2014 року повідомив, що досудове розслідуванн триває. Вже отримано наявну інформацію, стосовно державних установ міста Києва, які користувались послугами ПАТ “Всеукраїнського банку розвитку” та допитано в якості свідка представника банку. Слідство здійснюється слідчим Тімонькіним О.В. та процесуальним керівником Харченко Д.О. Ми запитали про хід досудового розслідування.

Міністр внутрішніх справ Аваков А.Б.  в листі від 16.12.2014 року повідомив, що старшим слідчим СВ Шевченківського РУ Тімонькіним О.В. 19.07.2014 року винесена постанова про закриття кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань). Санкція статті передбачає до 2 років обмеження волі. Копію постанови про закриття кримінального провадження на сьогодні досі не отримано.

3. Ми ЗВЕРНУЛИСЬ до Генеральної прокуратури України з метою перевірити законність винесення постанови про закриття кримінального провадження. Заступник Генпрокурора Гузир В. скидає звернення до Прокуратури міста Києва. Пізніше, заступник Генпрокурора Гузир В. додатковим листом повідомляє, що за фактами вчинення посадовими особами ПАТ “Всеукраїнський банк розвитку” та державними залізничними підприємства кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2015 року внесені відомості №42015000000000430 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та №42015000000000431 за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). Санкції статей передбачають до 6 років позбавлення волі. Розслідування здійснюється Генеральною прокуратурою України.

4. З метою контролю за ходом досудового розслідування кримінальних проваджень №№ 42015000000000430, 42015000000000431 ми ЗВЕРНУЛИСЬ до Генерального прокурора України. Заступник Генерального прокурора України листом від 23.06.2015 року повідомив, що Головним слідчим управлінням ГПУ кримінальні провадження №№  42015000000000430, 42015000000000431 об’єднані за № 42015000000000430 від 19.03.2015 року в одне провадження, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України. На даний час досудове розслідування триває, повідомлення про підозру не складалося та запобіжні заходи не обиралися.

5.  Знову ЗВЕРНУЛИСЬ до Генерального прокурора України для отримання інформації про результати досудового розслідування кримінального провадження №№ 42015000000000430. Заступник Генерального прокурора України Говда Р. листом від 30.11.2015 року повідомив що досудове розслідування триває, про підозру особам не повідомлялось, арешти майна не застосовувались.