Вимагаємо покарання екс-глави НБУ Арбузова, який причетний до виведення з Експобанку 500 млн

Національний рівень, 01.09.2015 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

Підписав схему

перший віце-прем'єр-міністр України, екс-голова НБУ

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” вимагає притягнення до кримінальної відповідальності екс-глави Нацбанку України Сергія Арбузова за виведення з “Експобанку” стабілізаційного кредиту на 500 млн гривень.  Генпрокуратура вже майже два роки розслідує справу про махінації в “Експобанку”, проте результатів дотепер немає. Ми запитали у ГПУ, що заважає знайти та покарати винних.

СУТЬ СПРАВИ:

Як пише видання “Перша інстанція”, слідчі з’ясували, що топ-менеджери банку вивели стабілізаційний кредит у розмірі 500 млн гривень, наданий державою в 2013-м році. Гроші були надані НБУ під заставу нерухомості, вартість якої була при цьому сильно завищена. Надалі гроші були виведені на підконтрольні структури.

Претензії у слідчих є не тільки до керівництва “Експобанку”, а й до колишнього глави НБУ. В матеріалах слідства мова йде про те, що екс-глава НБУ впродовж 2013 року, використовуючи підконтрольний АТ “КБ “Експобанк”, видав останньому кошти рефінансування, виведені надалі з банку на підставні підприємства. Ім’я Арбузова не вказується в судових матеріалах, однак за даними ЗМІ, “Експобанк” контролювався саме соратником Віктора Януковича.

В цілому НБУ рефінансував “Експобанк” на 1,4 млрд гривень. Однак це ще не все. З’ясувалося також, що “Експобанк” провів відчуження високоліквідної нерухомості, яка гарантує клієнтам повернення вкладів. За інформацією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за участю ПАТ “Діамантбанк” Давида Жванії керівники “Експобанку” передали високоліквідну нерухомість у центрі Києва в треті руки за заниженою вартістю.

Активи дісталися комерційній структурі ТОВ “Факторингова Компанії “Прайм Кепітал Груп”. Збиток для банку в підсумку перевищив 56 млн грн. Для цього були укладені фіктивні договори з низкою структур.

Схема виглядала так: банком за заниженими цінами були відчужені боргові зобов’язання за кредитами, виданими АТ “Брокбізнесбанк”, ТОВ “ВСВ”, ТОВ “Балаклійське птахівництво”, ТОВ “Текко Плюс”, ЗАТ “Будмпусконаладка”. А також корпоративні права фірм “Київміськдовідка”, “Компанія Центуріон”, “СК” Нігма”,”Мрія Імпекс”,”НВК “КРАЯН”, “АИЗ”, “Квіти-Сервіс”, “Скіф Плюс”, “Агрокомплекс”, виконання яких було належним чином забезпечено заставним майном.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

З огляду на вищезгадані факти, ми:

1. ЗАПИТАЛИ Генеральну прокуратуру України про хід та результати досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000115 від 14.04.2014 року а також щодо наявності інших кримінальних проваджень. Заступник Генерального прокурора України Столярчук Ю. листом від 26.08.2015 року повідомив, що досудове розслідування триває. Крім того, приєднані матеріали кримінальних проваджень № 42014000000000389 від 15.05.2014 року та № 42014000000001595 від 17.11.2014 року.