Просимо змінити слідчого у справі розкрадання арештованого палива Курченка

Національний рівень, 06.08.2016 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

Підписав схему

Немає фото
Директор ДП "Укртранснафтопродукт"

Підписав схему

міністр внутрішніх справ

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” вимагає покарати винних в розкраданні арештованого палива, що належало олігархові Сергію Курченку і компанії “Роснефть”.

Ми добились порушення кримінального провадження Суворовським райвідділом міліції в м. Одесі, проте розслідування цієї справи саботується, тому ми звернулись до Генерального прокурора з проханням відсторонити слідчих та повідомити ім’я нового слідчого.

Ми також повідомили Генпрокурора про додаткові факти стосовно порушень під час реалізації пального, що належало Курченку. В ГПУ повідомили, що долучили озвучені нами факти до кримінального провадження, яке розслідується одним з управлінь ГПУ.

Обидва провадження розслідуються мляво, якихось помітних результатів поки що немає. Останні судові ухвали датуються лютим 2016 року.

СУТЬ СПРАВИ:

Мова йде про 10 тисяч тонн бензину на Херсонському нефтеперевалочному комплексі, близько 80 тисяч тонн сировини і нафтопродуктів на Одеському НПЗ, що належить Курченку, а також 10 тисяч тонн нафтопродуктів на Васильківській нафтобазі “Роснефти”.

Схему реалізації бензину Курченка описав директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн в статті, опублікованій в газеті “Дзеркало тижня”. За його словами, активний продаж пального на ринку розпочався через кілька днів після відсторонення керівництва Державної фіскальної служби, включаючи заступника по митниці Анатолія Макаренка. За інформацією порталу OilNews, пальне реалізовувалось на АЗС Херсонської та Одеської областей за цінами нижче ринкових.

Зберігачем і реалізатором нафтопродуктів, арештованих у справі олігарха, обрали ДП “Укртранснафтопродукт”. З 2014 року це держпідприємство очолили менеджери, близькі до нардепа Сергія Пашинського та його бізнес-партнера та близького друга Сергія Тищенка – колишнього чоловіка Олени Тищенко. Зокрема, директор ДП “Укртранснафтопродукт” Олександр Горбунов – екс-підлеглий Тищенка. Він впродовж 10 років працював в групі компаній “Фактор”, підконтрольній бізнесмену.

Тому недивно, що Держпідприємство продало пальне компанії “Укройлпродукт”, підконтрольній Тищенку. Вартість угоди склала 850 млн грн (держава, за даними “Української правди”, на цій угоді недоотримала 250 млн грн).

Втім, як з’ясували журналісти програми “Наші гроші”, навіть з цієї суми фірма Тищенка сплатила лише трохи більше половини – 480 млн грн. Згодом частина коштів повернулась на рахунки в “Фортуна-Банк” Тищенка. ДФІ виявила два вклади держпідприємства на загальну суму 114 млн грн, відкриті 2015 році в банку Тищенка під 1% річних.

Ще 174 млн “Укртранснафтопродукт” перерахував двом фіктивним фірмам – “Ітанікс стронг” (понад 100 млн грн.) та “Трейд Інвест Компані” (понад 74 млн грн). Директором ТОВ “Ітанікс стронг” є ніде не працююча особа Продан О.М., який повідомив, що дане підприємство особисто не реєстрував та жодні документи щодо його створення не підписував.

На думку Центру, під час процесу реалізації арештованих нафтопродуктів допущено низку порушень. Зокрема, мова йде про продаж палива всупереч митному законодавству юридичними особами, що не мають належних повноважень. Окрім того, факт продажу палива в Херсонській та Одеській областях за заниженими цінами та сумнівного походження може свідчити про розкрадання арештованого майна.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Тому, разом з народним депутатом Єгором Соболєвим, ми:

1. ПОВІДОМИЛИ про вказані факти прокурора Одеської області Приза А.А., який повідомив, що кримінальне провадження №12014160020000076, яке стосується вказаних фактів передане до Міністерства внутрішніх справ, воно і повинно надати нам відповідь. Листом від 07.05.2015 року Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що кримінальне провадження триває, вважає, що порушення в продажі нерозмитнених товарів немає, оскільки воно відбулось за рішенням суду. Інші факти, викладені у нашому зверненні будуть перевірені ГУМВС України в Одеській області.

2. Листом від 20.05.2015 року начальник ГУМВС в Одеській області Катеринчук І.П. повідомив, що Суворовським РВ ГУ МВС України за фактами, повідомленими у нашому зверненні внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні). На решту запитань, поставлених у зверненні, відповідь не надано.

3. ЗВЕРНУЛИСЬ до Генерального прокурора України Шокіна В.М. з повідомленням про додаткові факти, стосовно порушень під час реалізації нафтопродуктів. Листом від 08.07.2015 року В.Гузир нам відповів, що факти, повідомлені нами будуть перевірені у рамках кримінального провадження № 420150000000000944 від 22.05.2015 року.