Добились поновлення розслідування стосовно податківця-мільйонера Звонкова

Дніпропетровська область, 15.10.2016 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

Підписав схему

Колишній заступник начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області

Покрив схему

Немає фото

Тімошенко Наталія Володимирівна

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави

Покрив схему

Немає фото

Наконечний Павло Вікторович

Слідчий в ОВС слідчого відділу Прокуратури Полтавської області

Покрив схему

Столярчук Юрій Васильович

Заступник Генерального прокурора України

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” вимагає притягнути до кримінальної відповідальності дніпропетровського податківця Андрія Звонкова. Є вагомі докази, що колишній заступник начальника Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, який все життя провів на державній службі, незаконно розбагатів й переписав майно на дружину.

Команда Центру звернулась до ГПУ з проханням розпочати розслідування стосовно Звонкова щодо незаконного збагачення (ч.3 ст.368-2 КК України, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавлен­ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна) та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом (ч.2 ст. 209 КК України, карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, та з конфіскацією майна).

Представники ГПУ чомусь перекинули нашу заяву до прокуратури Дніпропетровської області. Місцеві прокурори внесли відомості щодо збагачення Звонкова до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.368-2 КК України (незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода в особливо великих розмірах; карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавлен­ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна).

Ми також написали скаргу до Печерського суду міста Києва щодо бездіяльності прокурорів, які відмовились негайно розпочинати досудове розслідування в цій справі. Зрештою суд зобов’язав ГПУ внести відомості про корупційні дії Звонкова до ЄРДР та розпочати слідчі дії з цього приводу.

Цікаво, що прокуратура Полтавської області теж внесла відомості щодо Звонкова до ЄРДР за ч.2 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах; карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі спецконфіскацією та з конфіскацією майна).

Згодом всі три справи об’єднали в одну і передали для розлідування полтавським прокурорам. Слідчі з рідної для Звонкова області розслідування відверто “злили”, благополучно закривши провадження. На їхню думку, Звонков чесно заробив мільйони на державній службі. Оскаржили це рішення в суді. Судді погодились з нашими аргументами і постановили відновити розслідування стосовно мільйонів Звонкова.

СУТЬ СПРАВИ:

Журналісти Слідство.info з’ясували, що чиновник, який ніколи не займався бізнесом, разом з дружиною володіє трьома ресторанами, відпочинковим комплексом, житловим будинком, шістьма земельними ділянками, двома елітними автомобілями, двома гаражами та рахунком в банку, на якому лежить понад 2 млн гривень.

e54d860-zvonkov-screen-8

Скріншот програми Слідство.info

Дружина Звонкова Ірина до 2010 року теж працювала в податковій, після чого розпочала активну бізнесову кар’єру. Тому незрозуміло, за які кошти придбала нерухомість в Кременчуку, де облаштувала елітний салон краси. В 2013 році Звонкова придбала приміщення, в якому відкрила ресторан, а також заміський комплекс з кількома басейнами, рестораном, тенісними кортами, банним комплексом та VIP-апартаментами.

Журналісти припускають, що Звонков, використовуючи службове становище, отримував численні хабарі. Згодом ці кошти відмивались шляхом придбання нерухомості та інших активів.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Враховуючи вищенаведені факти, ми:

  1. ЗВЕРНУЛИСЬ з заявою про злочин до Генерального прокурора України Шокіна В.М. Просимо внести відомості про вчинення Звонковим А.О. корупційного злочину до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Начальник відділу управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Балабан Р., в порушення вимог ст. 214 КПК України перенаправив заяву до прокуратури Дніпропетровської області.
  2. Паралельно разом із народним депутатом України Соболєвим Є.В. ЗВЕРНУЛИСЬ до  Генерального прокурора України Шокіна В.М. Заступник Генерального прокурора України Столярчук Ю. листом від 11.11.2015 року повідомив, що звернення спрямовано для розгляду прокурорам Дніпропетровьскої та Полтавської областей. Прокурор Полтавської області Попов С. листом від 18.11.2015 року ПОВІДОМИВ, що за результатами розгляду звернення, 16.11.2015 року до ЄРДР внесено відомості під № 42015170000000366 про вчинене кримінальне правопорушення за фактом незаконного збагачення Звонкова А.О. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України. Крім того, в.о. начальника управління прокуратури Дніпропетровської області Березюк М. листом від 27.11.2015 року ПОВІДОМИВ, що за результатами розгляду звернення 20.11.2015 року прокуратурою Дніпропетровської області також внесено відомості під № 42015040000000927 про вчинене кримінальне правопорушення за фактом незаконного збагачення Звонкова А.О. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.
  3. ЗВЕРНУЛИСЬ до Печерського райсуду міста Києва зі скаргою на бездіяльність службових осіб Генеральної прокуратури України, які отримавши заяву про злочин, не внесли відомості до ЄРДР. Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва 09 листопада 2015 року ЗАДОВОЛЬНИЛА скаргу та зобов’язала відповідальних службових осіб Генеральної прокуратури України внести відомості до ЄРДР за заявою про злочин від 21.10.2015 року.
  4. ЗВЕРНУЛИСЬ до Генеральної прокуратури України щодо надання витягу з ЄРДР про внесення відомостей на підставі ухвали Печерського райсуду міста Києва. Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Бойко М. листом від 04.12.2015 року ПОВІДОМИВ про те, що ГПУ 30.11.2015 року внесено відомості до ЄРДР під № 42015000000002676 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України та надав копію витягу.
  5. ЗВЕРНУЛИСЬ до Генеральної прокуратури України щодо надання інформації про хід та результати досудового розслідування кримінальних проваджень за фактом незаконного збагачення Звонкова А.О.  Заступник Генерального прокурора України Столярчук Ю. листом від 06.06.2016 року ПОВІДОМИВ, що прокуратурою Полтавської області кримінальні провадження  №№ 42015170000000366, 42015040000000927,  42015000000002676 об’єднані в одне кримінальне провадження, по якому було прийнято рішення про закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто за відсутністю складу злочину.
  6. ЗВЕРНУЛИСЬ до Генеральної прокуратури України щодо надання копії постанови про закриття кримінального провадження. В.о. начальника відділу Генеральної прокуратури України Родік О. листом від 04.07.2016 року ПЕРЕНАПРАВИВ звернення до прокуратури Полтавської області. Заступник начальника відділу прокуратури Полтавської області Кириченко С.А. НАДІСЛАВ копію постанови про закриття кримінального провадження.
  7. ЗВЕРНУЛИСЬ до Октябрського районного суду м. Полтави зі скаргою на рішення слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області  Наконечного П.В. про закриття кримінального провадження № 42015170000000366 від 16.11.2015 року. Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В. УХВАЛИЛА рішення про відмову в задоволенні скарги. В ході судового розгляду слідчим суддю Тімошенко Н.В. проігноровані доводи скаржника.
  8. ЗВЕРНУЛИСЬ до Генеральної прокуратури України щодо проведення службового розслідування відносно слідчого, керівника слідчого підрозділу, процесуального керівника, які не вжили заходів з метою проведення повного, всебічного та ефективного досудового розслідування фактів незаконного збагачення Звонкова А.О. Заступник Генерального прокурора України Столярчук Ю. листом від 22.08.2016 року ПЕРЕНАПРАВИВ звернення до тієї ж прокуратури Полтавської області. Т.в.о. прокурора Полтавської області Легеньковський листом від 30.08.2016 року ПОВІДОМИВ, що підстав для проведення службового розслідування немає.
  9. ЗВЕРНУЛИСЬ до апеляційного суду Полтавської області з апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В. Чекаємо на судовий розгляд. Колегією суддів апеляційного суду Полтавської області ухвалою від 30.09.2016 року ЗАДОВОЛЕНО апеляційнну скаргу, ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В. від 23.08.2016 року скасовано, постанову слідчого про закриття кримінального провадження скасовано та кримінальне провадження направлено прокурору Полтавської області для організації досудового розслідування.
  10. ЗВЕРНУЛИСЬ до Генерального прокурора України щодо проведення службового розслідування відносно слідчого, керівника слідчого підрозділу, процесуального керівника, які не вжили заходів з метою проведення повного, всебічного та ефективного досудового розслідування фактів незаконного збагачення Звонкова А.О., а також щодо доручення здійснювати досудове розслідування іншому органу. Заступник Генерального прокурора України Столярчук Ю. листом від 04.11.2016 року ПОВІДОМИВ про відсутність підстав для вжиття заходів до працівників прокуратури та доручення розслідування кримінального провадження № 42015170000000366 іншому органу, що свідчить про повне ігнорування наведених фактів з боку Столярчука Ю.