Компанія Burisma заявила про закриття ГПУ справ проти Злочевського. НАБУ продовжує розслідувати три провадження

Національний рівень, 12.01.2017 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

Підписав схему

екс-міністр екології та природних ресурсів України

НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” вимагає покарати одіозного екс-міністра екології та природних ресурсів уряду Азарова Миколу Злочевського. Справа в тому, що колишній міністр уряду Азарова, використовуючи своє службове становище, видавав власним компаніям ліцензії на видобуток нафти та газу.

Після нашого звернення слідчі ГПУ розпочали кримінальне провадження стосовно Злочевського та висунули йому підозру. У липні 2016 року Печерський суд Києва арештував кошти та цінні папери компаній, що входять до складу групи Злочевського Burisma. Окрім того, суд арештував 46 свердловин, які розташовані в п’яти областях.

Однак у вересні 2016 року Печерський суд зобов’язав Генпрокуратуру припинити розшук Злочевського. Згодом Злочевський був виключений зі списку осіб, яких розшукують.

В січні Burisma заявила про закриття всіх справ в Україні проти компанії і самого Злочевського. В період перевірки також було донараховано податкові платежі в розмірі 180 млн грн. Burisma Group заявила, що повністю відшкодували цю суму.

Водночас НАБУ продовжує розслідувати три справи, в яких фігурує або Злочевський або його структури.

СУТЬ СПРАВИ:

Як відомо, Злочевський перебував на посаді міністра з 2010 по 2012 рік та безпосередньо займався видачею ліцензій на газо- та нафтовидобувну діяльність. При цьому деякі ліцензії отримали компанії, які прямо чи опосередковано пов’язані зі Злочевським.

Зокрема, ТОВ “Парі” у 2010-2011 роках отримала дозволи на промисловий видобуток на Нікловицькому, Семигинівському та Перемишлянському родовищах Львівської області, Пилипівському родовищі Івано-Франківської області та Шереметівському Чернівецької області.

За інформацією “Економічної правди“, власником ТОВ “Парі” є американська Sunrise Energy Resources. Ця компанія свого часу контролювалася Злочевським та його товаришем Миколою Лісіним, який загинув у ДТП.

ТОВ “Енерго-сервісна компанія “Еско-Північ” у 2010 та 2011 роках отримала дозволи на видобуток на Карайкозiвському, Ракитнянському родовищах та Роганській структурі перспективної Роганської площі Харківської області.

За даними “Економічної правди”, ця компанія також має відношення до Злочевського. Власником “Еско-Північ” є кіпрська Burisma Holdings, яка отримала цей актив від Sunrise Energy Resources, якою раніше володіли Злочевський та Лісін. Таким чином, “Парі” та “Еско-Північ” на двох отримали вісім родовищ.

За інформацією Forbes.ua, у документах з кіпрського реєстру зазначено, що зараз Burisma Holdings належить іншому кіпрському офшору, Brociti Investments Limited. Саме це дало підставу Злочевському заперечувати всі повідомлення про його причетність до видобувних компаній. Але, згідно кіпрському реєстру підприємств, власником Brociti є громадянин України Микола Злочевський.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Враховуючи вищенаведене, ми:

  1. НАДІСЛАЛИ ЗАЯВУ ПРО ЗЛОЧИН Генеральному прокурору України Яремі В.Г. Начальник слідчого відділу Головного слідчого управління Генпрокуратури Кравець А. повідомив, що Генпрокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000181 від 27.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених статтями ч.2 364, ч.2 366 та ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Вказані факти наведені у зверненні долучені до діючого кримінального провадження.
  2. Команда “Центру протидії корупції” разом з народним депутатом Сергієм Лещенком вирішила дізнатись про хід досудового розслідування. Заступник Генерального прокурора України Баганець О. в листі від 23.02.2015 року повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42014000000000181 від 27.03.2014 року триває. На початку 2016 року справу витребувало Національне антикорупційне бюро України.
  3. ЗАПИТАЛИ в Національного антикорупційного бюро України про результати досудового розслідування у . Керівник Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів НАБУ А. Калужинський в листі від 23.06.2016 року повідомив, досудове розслідування у кримінальних провадженнях за № 42014000000000181 від 27.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України та № 42015000000001283 за ч. 2 ст. 364 КК України триває.
  4. Паралельно Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000805 від 06.08.2014 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України за підозрою отримання Злочевським М.В. у грудні 2013 року – січні 2014 року неправомірної вигоди в сумі 35 000 000 доларів США. 29.12.2014 році Злочевському М.В. було повідомлено про підозру. Рішенням Подільського районного суду міста Києва від 17.11.2016 року  провадження № 42014000000000805 від 06.08.2014 року передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України закрито у зв’язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків. Відповідно арешт на майно та підозру М.В. Злочевському знято.