Добилися висунення підозри Єфремову

Національний рівень, 30.07.2016 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

Підписав схему

Народний депутат України

Покрив схему

Білоус Віталій Владиславович

Заступник Генерального прокурора України

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Громадська організація “Центр протидії корупції” вимагає притягнути до відповідальності колишнього голову Луганської ОДА, екс-керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова. Ми неодноразово звертались до правоохоронних органів з заявами про злочин, в яких описані фрагменти правопорушень, за якими стоїть Єфремов.

В липні 2014 року ми добилась відкриття кримінального провадження №42014000000000628 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В цій справі Єфремова звинувачують у зловживанні владою та протиправному тиску на службових осіб з метою отриманя матеріальної вигоди. Йдеться про тиск на працівників державного підприємства “Луганськвугілля”, змушуючи їх  закупити обладнання у двох фірм. В першій під назвою ТОВ “ДС-8”, основним власником є його син, в другій ТОВ “Індекспром” – одним із власників є дружина Єфремова. Вигравши тендери, ці фірми поставили обладнання втричі дорожче ринкової ціни на загальну суму в 232, 38 млн гривень, фактично обікравши державний бюджет на більш ніж 100 млн гривень.

14 лютого 2015 року Єфремов був затриманий Генеральною прокуратурою і Службою безпеки України. Йому висунули підозри в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 КК України, тобто у зловживанні службовим становищем при обтяжуючих обставинах і службовій підробці. 16 лютого 2015 року Печерський районний суд Києва заарештував політика на два місяці, на наступний день він був відпущений під заставу в після внесення застави в розмірі 3,6 млн грн.

18 лютого 2015 року Єфремову висунули нові звинувачення, які стосуються справи про фінансування тероризму. 25 лютого 2015 року Печерський суд прийняв рішення обрати Єфремову запобіжний захід у вигляді застави в 60 тисяч гривень. Також він повинен був здати паспорт для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України.

20 жовтня 2015 року Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти Єфремова. 4 листопада 2015 року з Єфремова зняли електронний браслет в зв’язку із закінченням терміну арешту. 30 листопада Печерський суд Києва повернув Генеральній прокуратурі обвинувальний акт у справі проти Єфремова. Крім того, Печерський суд відмовився заборонити Єфремову залишати Київ і виїжджати за кордон Єфремову. За словами судді, прокуратура не оформила належним чином клопотання про обрання запобіжного заходу, а також не обґрунтувала ризики для досудового слідства, через які необхідно було б обрати запобіжний захід.

У березні 2016 року Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження проти Єфремова, порушеного за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі в зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу.

13 травня 2016 року Печерський суд в рамках провадження, порушеного за нашою заявою, арештував кошти Єфремова в швейцарських банках.

30 липня 2016 року Генпрокуратура затримала Єфремова за підозрою у заволодінні майном держпідприємства “Луганськвугілля” шляхом зловживання службовим становищем за частиною 5 статті 191 КК України; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, за ч. 3 ст. 110 КК України;  у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”, за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Єфремов був затриманий в аеропорту “Бориспіль” під час спроби вилетіти до Відня, де проживає його син Ігор.

1 серпня Єфремову висунули підозру у вчиненні низки злочинів.

СУТЬ СПРАВИ:

“Під час Майдану ми шукали інформацію про корупційну діяльність наших високопосадовців з метою надати докази Європейському Союзу для блокування їх рахунків закордоном, – розказує Віталій Шабунін, голова правління “Центру протидії корупції”. – Тоді і натрапили на дуже цікаві тендери, інформацію про які публікували “Наші Гроші” на сотні мільйонів гривень, які вигравали фірми сім’ї Єфремова. Розуміючи, що справу можуть зам’яти ми подали заяву до Генеральної прокуратури України від нашої організації, надавши всі, знайдені нами докази. Це лише верхівка айсбергу, але вже її достатньо для того, щоб Генеральна прокуратура могла звернутися до Верховної Ради із вимогою зняти недоторканність з Єфремова та притягнути його до відповідальності”.

За повідомленням “Yanukovich.info”, до обрання народним депутатом Олександр Єфремов тривалий час очолював Луганську обласну державну адміністрацію (1998–2005 рр). До того в 1997-1998 роках Єфремов був заступником голови Луганської облдержадміністрації.

Станом на січень 2014 року бізнес інтереси Олександра Єфремова зосереджені навколо компаній, які можна сортувати на дві групи:

  • “фінансової”, яка здійснює управління активами та контролюється холдинговою компанією TBM Holdings, Inc, зареєстрованою в штаті Невада, США
  • “промислової”, яка виграє мільярди гривень на державних закупівлях, постачаючи державним підприєствам Луганщини різні товари та послуги

Фінансова група

aefremov-diagram1-ukr

Промислова група

aefremov-diagram2-ukr

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

  1. Надіслали ЗАЯВУ ПРО ЗЛОЧИН заступнику Генерального прокурора України Баганцю О.В. Слідчий Головного управління ГПУ Рубчук С. повідомив, що за вказаною заявою 16.07.2014 року внесено відомості до ЄРДР  та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000628 за фактом зловживання владою Єфремовим О.С., яким здійснено протиправний тиск на службових осіб ДП “Луганськвугілля” під час проведення процедури закупівлі послуг з монтажу гірничошахтного устаткування та низьковольтної апаратури, внаслідок чого, зазначеним підприємством було укладено договори з підконтрольними Єфремову О.С. суб’єктами господарської діяльності та втричі завищними цінами, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
  2. Центр протидії корупції уже ОСКАРЖУВАВ дії Єфремова, зокрема, можливість причетності останнього до  доведення до банкрутства ВАТ “Стахановський Коксохімзавод”. Перший заступник Генпрокурора Білоус В.В. листом від 21.02.2014 року перенаправив звернення до Міністерства внутрішніх справ України. Останнє за підписом Міністра Авакова А.Б. повідомило, що розглядається можливе та інші питання наведені у зверненні. Міністр внутрішніх справ Україні Аваков А.Б. в листі вказав, що 13.03.2014 року Луганським МУ ГУМВС в Луганській області відкрите кримінальне провадження №12014130010000263 за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу (Зловживання владою або службовим становищем), за яким передбачено обмеження волі до 3 років. Ми 15.02.2015 року ЗАПИТАЛИ про результати досудового розслідування. Станом на 27.02.2015 року досудове розслідування досі тривало. Слідчий – Рубчук С.Г., а процесуальний керівник – Попович В.М.
  3. Ми 09.06.2015 року знову ЗАПИТАЛИ ГПУ про хід та результати досудового розслідування справи проти Єфремова О.С. Заступник Генерального прокурора України листом від 26.06.2015 року повідомив, що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та буде закінчено після проведення всіх необхідних слідчих дій.
  4. Ми ЗАПИТАЛИ Генерального прокурора України про стан та результати досудового розслідування кримінального провадження № 42014000000000326 від 28.04.2014 року за підозрою Єфремова О.С. у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, під час організації та проведення голосування 16.01.2014 року у Верховній Раді України за так звані диктаторські закони. Перший заступник Генерального прокурора України листом від 08.09.2015 року повідомив, що за результатами розслідування 14.07.2015 року із зазначеного кримінального провадження виділено матеріали в окреме провадження під № 42015000000001495 у якому 15.07.2015 року Єфремову О.С. повідомлено про завершення досудового розслідування, після ознайомлення стороною захисту із матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду.
  5. ЗАПИТАЛИ Голову Служби безпеки України про стан досудового розслідування кримінальних проваджень  за фактом посягання на територіальну цілісність України та за фактом фінансування тероризму, в яких фігурує Єфремов О.С. Голова СБУ Грицак В. листом від 10.09.2015 року повідомив, що Головним слідчим управлінням СБУ здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000509 за фактом вчинення в березні 2014 року народним депутатом України VII скликання Єфремовим О.С. умисних дій, направлених на зміни меж території державного кордону України та порушення порядку встановленого Конституцією України, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. В лютому 2015 року Генеральною прокуратурою України подальше досудове розслідування у даному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Генеральнної прокуратури України.