Добились відновлення провадження щодо незаконного збагачення заступника Кличка Cагайдака

Місто Київ, 29.05.2016 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

Підписав схему

Немає фото
Старший слідчий третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва

Підписав схему

Заступник голови Київської міської державної адміністрації

Покрив схему

Авраменко Олександр Іванович

Заступник прокурора міста Києва

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” добилась кримінального провадження щодо Іллі Сагайдака – заступника голови КМДА Віталія Кличка, який до березня 2016 року очолював Святошинську райдержадміністрацію.  Цей “новий” політик, який після Революції гідності заклеїв своїми фотографіями сітілайти Києва, задекларував мільйони, квартири та машини, які не можливо пояснити його офіційним доходом. 

Столична прокуратура, порушуючи закон, відмовлялась відкривати провадження проти молодого мільйонера-чиновника. Проте Команда Центру через суд змусила прокурорів почати провадження проти Сагайдака.

Однак за кілька місяців прокуратура закрила справу. Сагайдака нібито допитали, чиновник пояснив, що всі статки отримав від дружини. Податкова пояснила, що перевіряти законність доходів дружини чиновника не може, тому в прокуратурі справу проти Сагайдака закрили. Ми успішно оскаржили це рішення. В столичній прокуратурі повідомили, що постанову про закриття справи скасували. Чекаємо на результати розслідування.

СУТЬ СПРАВИ:

Справа в тому, що пояснити походження 1,5 млн гривень на рахунку в банку чиновник не зміг, а дорогі авто купив, виявляється за втричі зниженою ціною. Елітне авто “BMW 750 LI” 2012 року випуску, за його словами, було придбане з неймовірним дисконтом за 150 000 гривень, тобто менш ніж 20 тисяч доларів на той час, хоча навіть зараз, за кілька років після придбання, таке авто коштує на ринку близько 50 тисяч доларів.

Фактично, спосіб життя чиновника та його дорогі автомобілі не відповідають його декларації. Проаналізувавши декларації чиновника за 2013 та 2014 роки, виникають питання щодо джерел збагачення Сагайдака та його родини.

Статки 29-річного чиновника досліджували журналісти “Слідство.Інфо”, які опублікували розслідування на сайті “Громадського”. В матеріалі йдеться про суттєве збільшення доходів та придбання цінних активів молодим чиновником.

Наприклад, згідно з декларацією за 2013 рік, Сагайдак при доході в 30 тисяч гривень зміг покласти на банківський рахунок більше 240 тисяч. Натомість у декларації за 2014 рік при зарплаті в 57 тисяч загальна сума доходу вже складає майже 600 тисяч гривень. Якщо вірити Сагайдаку, окрім зарплати, йому вдалось отримати дивіденди та продати майно, яке, до речі, не згадувалось у попередній декларації.

Окрім того, Сагайдак за 2014 рік задекларував ¼ квартири та 2 автомобіля преміум-класу, а саме “BMW 750 LI” 2012 року випуску, придбане з неймовірним дисконтом за 150 000 гривень, а також “Range Rover Autobiography” 2011 року випуску вартістю 570 000 грн. Цікаво, що Range Rover Сагайдак перепродав “всього” за 350 000 грн.

Аналізуючи доходи голови Святошинської РДА, варто звернути увагу на статки його дружини Ірини, яка у 2013 році заробила понад 4,5 мільйони, а на банківських рахунках мала більше 51 млн. Протягом 2014 року Ірина Сагайдак дозволила собі придбати 6 земельних ділянок, 8 житлових будинків, 29 квартир, 15 гаражів-паркомісць та 8 об’єктів іншої нерухомості. В Святошинській РДА пояснили, що майно, яке знаходиться у власності Ірини, було отримано від її батьків.

28807

Як виявилось, дружина Сагайдака є донькою Олексія Івченка ще одного “бідного” державного службовця, колишнього керівника НАК “Нафтогаз України”. В свій час Івченко разом із близькими родичами, дружиною Галиною, доньками Іриною та Христиною заснували ТОВ “Європейська газова група” та ПАТ “Європейський газовий банк”.

Однак зараз компанії родини Івченків переживають не найкращі часи. Минулого року Фонд гарантування вкладів запропонував НБУ ліквідувати ПАТ “Європейський газовий банк” через неплатоспроможність, при цьому в листопаді 2014 року Єврогазбанк отримував кошти в якості рефінансування.

Невдовзі МВС розпочало кримінальне провадження за фактом привласнення коштів Фонду гарантування вкладів службовими особами Єврогазбанку. За інформацією міліції, шахраї уклали низку фіктивних депозитних договорів з підставними особами, що дозволило банку необґрунтовано різко збільшити суму відшкодування за вкладами фізичних осіб. Ці кошти намагалися привласнити зловмисники.

Також було встановлено, що при безпосередній участі службових осіб Єврогазбанку банк безпідставно видав кредити на підставних осіб під неіснуючі застави на суму понад 75 млн грн, які, звісно, досі не погашені. Крім цього, банкіри організували схему фальсифікації операцій із заставним майном, що завдало банку збитків ще на 11,5 млн грн.

Таким чином, неважко здогадатись, що надалі власники Єврогазбанку намагались вивести “брудні” кошти зі сфери обігу тіньового капіталу з наданням їм видимості законного походження. З урахування викладеного, можна припустити, що придбання Іриною Сагайдак десятків квартир та земельних ділянок є легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

З огляду на вищенаведені факти, Команда “Центру протидії корупції”:

  1. ЗВЕРНУЛАСЬ з заявою про злочин до Генерального прокурора України Шокіна В.М. Просимо внести відомості про вчинення Сагайдаком І.В. злочину та розпочати досудове розслідування. Генеральна прокуратура з порушенням строків листом від 20.07.2015 року направила заяву про злочин до прокуратури міста Києва. Заступник прокурора міста Києва Авраменко О. у листі від 29.07.2015 року безпідставно прийняв рішення не вносити відомості про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань та спрямував заяву до ГУ ДФС у м. Києві. Заступник начальника ГУ ДФС у м. Києві Зенін Д.О. у листі від 07.08.2015 року повідомив, що надано доручення провести перевірку по суті порушених питань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві. В свою чергу начальник ДПІ у Святошинському районі м. Києва Малихіна О.М. листом від 28.08.2015 року повідомила про те, що на даний час триває перевірка відомостей, вказаних у декларації Сагайдака І.В. за 2014 рік.
  2. ЗВЕРНУЛАСЬ до Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність прокуратури міста Києва та просимо суд зобов’язати прокурорів внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування, за фактом незаконного збагачення Сагайдака І.В. Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ЗАДОВОЛЬНИВ скаргу “Центру протидії корупції” на бездіяльність заступника прокурора міста Києва Авраменко О. та зобов’язав службових осіб прокуратури міста Києва внести відомості до ЄРДР згідно заяви про вчинення злочину, вчиненого Сагайдаком І.В.
  3. ЗВЕРНУЛАСЬ до в.о. прокурора міста Києва Валендюка О.С. щодо надання копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Заступник прокурора міста Києва Авраменко О. листом від 27.08.2015 року повідомив, що прокуратурою міста Києва 25.08.2015 року розпочато кримінальне провадження   № 420151000000000965 за ознаками ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України за фактом незаконного збагачення Сагайдаком І.В. Також було надано копію витягу з ЄРДР.
  4. ЗВЕРНУЛАСЬ до в.о. прокурора міста Києва Валендюка О.С. щодо надання інформації про хід та результати досудового розслідування у кримінальному провадженні № 420151000000000965 від 27.08.2015 року. Старшим слідчим слідчого управління прокуратури м. Києва Дрогомирецьким М. 31.03.2016 року винесено постанову про закриття кримінального провадження № 420151000000000965 за ознаками ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України за фактом незаконного збагачення Сагайдаком І.В., на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
  5. ЗВЕРНУЛАСЬ до Печерського районного суду міста Києва зі скаргою на рішення слідчого про закриття кримінального провадження №420151000000000965 від 25.08.2015 року.
  6. ЗВЕРНУЛАСЬ до Генеральної прокуратури України щодо проведення службового розслідування стосовно слідчого та керівника слідчого відділу прокуратури міста Києва. Заступник Генерального прокурора України Столярчук Ю. листом від 10.05.2016 року ПОВІДОМИВ, що звернення направлено прокурору міста Києва. Виконувач обов’язки прокурора міста Києва Валендюк О. листом від 27.05.2016 року ПОВІДОМИВ, що за результатами перевірки постанову про закриття кримінального провадження  №420151000000000965 від 25.08.2015 року СКАСОВАНО.