Добились висунення підозри Каськіву, підопічні якого причетні розкрадання щонайменше 400 млн

Національний рівень, 18.08.2016 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ
Пиляють ~ 400 000 000 грн

Підписав схему

голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” добивається покарання для організаторів злочинних схем в Держінвестпроекті, посадовці якого завдали збитків державі щонайменше на 400 млн гривень. Ця держструктура, яку очолював Владислав Каськів, “прославилась” тим, що клала мільйони гривень на депозит у фінансові структури, які згодом припиняли існування.

В липні 2015 року ревізія Держфінінспекції підрозділу Держінвестпроекту – ДП “Повітряний експрес” – підтвердила викладену в нашому зверненні інформацію про численні махінації, що завдали збитків бюджету на суму в декілька сотень мільйонів гривень. Тому добиватимемось покарання Каськіва та його підлеглих.

Ми звернулись до Генпрокуратури, яка перекинула нашу заяву в прокуратуру міста Києва. Там повідомили, що озвучені нами факти перевірять в рамках кримінального провадження, порушеного ще в 2014 році. Згодом в прокуратурі Києва повідомили, що висунули підозру в.о. директора ДП “Повітряний експрес” Дьяченку Г.В. Разом з тим, з 09.06.2015 року кримінальне провадження зупинене в зв’язку з розшуком Дьяченка.

В березні 2016 року Каськіва оголошено в розшук. У серпні 2016 року Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва в Панамі. У листопаді 2017-го його екстрадували до України.

Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав екстрадованому з Панами екс-голові Держкомінвестпроекту Владиславу Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави в 160 тис. грн.

СУТЬ СПРАВИ:

Детальніше про схему, яку застосовували підлеглі Каськіва, повідомляється в статті, опублікованій в газеті “Дзеркало тижня”. Зокрема, журналісти звернули увагу на те, що у лютому 2015 року Держагентство з інвестицій та управління національними проектами подало до суду на “Повітряний експрес” з вимогою розірвати депозитний договір, мовляв, останні без відома колег перевели гроші держпідприємства на депозит.

На думку журналістів Юрія Ніколова і Олекси Шалайського, за всіма ознаками суд провели не для того, щоб знайти істину, а щоб зацементувати фінансові зобов’язання. Держава довірила свої гроші ТОВ “Сапфір фінанс”, яка з’явилася наприкінці 2013 року, у травні 2014-го отримала ліцензію НКЦПФР на провадження кредитної діяльності і вже через півроку зняла гроші з Держінвестпроекту, пообіцявши тому 22% річних.

Кінцевим власником фірми виявився юрист Іван Радик, фахівець з питань закриття проблемних підприємств. Документи, що потрапили до редакції, показали ціну питання – 82 млн грн. Мало того, виявилося, що тоді ж таки, в грудні, “Повітряний експрес” поклав на депозит ще 25 млн. Тільки не в “Сапфір”, а в Профін банк.  Цікаво, що у грудні, коли держава давала гроші, Нацбанк перевірив Профін банк. Проте у січні 2015 року банк луснув разом з усіма депозитами.

Суд визнав депозитний договір між держпідприємством і ТОВ “Сапфір фінанс” законним. З боку “Повітряного експреса” його підписав тимчасовий виконувач обов’язків директора Геннадій Дьяченко. Причому отримав він цю посаду з правом підпису в листопаді 2014 року, у грудні все підписав і після цього розпрощався з посадою.

Прізвище Дьяченка згадується у справі про купівлю в травні 2014 році “Повітряним експресом” кількох ділянок землі під будівництво залізничної гілки між Києвом та аеропортом “Бориспіль”. Згідно з наявними документами, “Повітряний експрес” зумів купити три ділянки біля Великої Олександрівки Бориспільського району загальною площею 7,7 га за 46,29 млн грн.

ЗМІ пишуть, що покупка виявилася як безглуздою, так і дорогою. По-перше, кінцевим продавцем стала фізична особа з севастопольською пропискою. По-друге, у процесі переходу цих ділянок з рук у руки земля подорожчала в 20 разів. Якщо 2013 року, перебуваючи у приватній власності, оцінка землі становила 2 млн грн, то вже під продаж держпідприємству було проведено нову оцінку, яка й становила 46 млн.

Журналісти впевнені, що держава викинула 46 млн на вітер, бо ніхто електрички в аеропорт Бориспіль не будуватиме. Зокрема, нещодавно чиновники заявляли про те, що доцільно побудувати залізничну гілку під землею.

1g-u

Цікаво, що договори купівлі-продажу від імені “Повітряного експресу” підписав той-таки Геннадій Дьяченко. Точно так само, як і в першій історії, його тимчасово прийняли на посаду директора, а після підписання відразу звільнили. У результаті його діяльності з рахунків ДП зникло понад 150 млн грн, а в “активах” з’явилися боргові розписки й шматки землі, куплені за завищеною ціною.

“Дзеркало тижня” пише, що ігри з судами, рішення яких мали прикрити зникнення державних коштів, почалися в Держінвестпроекті практично відразу після Майдану. Перший такий суд трапився ще в травні. Тоді Держінвестпроект подав до суду на ТОВ “Боржава резорт” і ТОВ “Торговий дім “Борисфен”, вимагаючи повернути гроші – 165 млн і 94 млн грн відповідно.

Виявилося, що ще 2012 року Нацагентство Каськіва позичило цим компаніям гроші під 3,75% річних для проектів “Олімпійська надія-2022” і “Якісна вода”. Нагадаємо, що в 2012-му було опубліковано дані про те, що “Боржава резорт” – це практично сімейна фірма тодішнього голови Нацагентства Владислава Каськіва з його менеджерами, двоюрідними братами, сусідами тощо.

Журналісти також роблять висновок, що хоча Каськів де-юре й залишив Держінвестпроект, де-факто він залишився там і після Майдану, впливаючи на держпідприємство через своїх соратників. Зокрема, після зміни влади Нацагентство очолив Сергій Євтушенко, який з 2010 року працював заступником Каськіва в Держінвестпроекті, був головою координаційної ради найскандальнішого нацпроекту “LNG термінал”, інвестором для якого Каськів примудрився знайти “лижного інструктора” з Іспанії.

“Нічого дивного й у тому, що Агентство програвало всі суди, які само ж ініціювало, і навіть не намагалося рішення оскаржувати. Шкода лише, що невідомо куди поділися 400 млн”, – пишуть Ніколов та Шалайський.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Зважаючи на наведене, разом з народним депутатом Сергієм Лещенком, ми:

  1. ОСКАРЖИЛИ дії посадовців агентства Генеральному прокурору України Шокіну В.М. Листом від 10.04.2015 року перший заступник Генпрокурора В.Гузир повідомив, що звернення направлене на розгляд до прокуратури міста Києва. Листом від 24.04.2015 року В.о. Прокурора міста Києва повідомив, що факти, повідомлені нами, будуть перевірені слідчим шляхом у кримінальному провадженні № 12014100000000845 від 06.06.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, листом від 04.06.2015 року т.в.о. голови Держфініспекції України Диба М.І. повідомив, що наразі триває планова ревізія фінансово-господарської діяльності ДП “Повітряний експрес” про результати якої нас повідомлять. Листом від 06.07.2015 року директор Департаменту ДФІ Шкуропат О.Г. підтвердив інформацію, викладену нами в зверненні. Зокрема, в ДФІ зазначили, що за результатами ревізії ДП “Нацпроект “Повітряний експрес” виявлено, що посадовці розмістили майже 82 млн грн на депозит в організації, місцезнаходження якої невідоме. Окрім того, 25 млн грн розмістили в банку, який НБУ визнав неплатоспроможним. Ревізія також встановила, що ціна ділянок, які “Повітряний експрес” придбав для будівництва залізниці, перевищує їх ринкову вартість на 36 млн гривень.
  2. ЗАПИТАЛИ у В.о. прокурора міста Києва Валендюка О.С. про хід слідства. Листом від 06.11.2015 року Валендюк О.С. повідомив, що в кримінальному провадженні 02.06.2015 року пред’явлено підозру  виконуючому обов’язки директора ДП “Дирекція з будівництва та управління національного проекту “Повітряний експрес” Дьяченку Г.В. Разом з тим, з 09.06.2015 року кримінальне провадження зупинене в зв’язку з розшуком Дьяченка.