Добиваємося кримінальної відповідальності керівництва Дельта Банку за фінансове шахрайство

Національний рівень, 05.05.2015 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ
Пиляють ~ 16 700 000 000 грн

Підписав схему

Власник "Дельта Банк"

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” добивається кримінальної відповідальності керівництва “Дельта Банку” за фінансове шахрайство, привласнення майна та доведення банку до банкрутства. Адже незважаючи на пікети, мітинги та проплачені статті в ЗМІ – факти говорять про те, що керівництво банку свідомо довело банк до банкрутства, заробивши на цьому мільярди та вивівши їх за кордон, а тепер намагається перекласти весь фінансовий тягар відповідальності на державу, а отже нас з вами – платників податків.

Саме тому команда Центру разом з народним депутатом Єгором Соболєвим звернулися до Генеральної прокуратури із вимогою відкрити кримінальне провадження проти керівництва банку. Зокрема, ми надали докази про порушення щонайменше 3 статей Кримінального кодексу, а саме ст. 222 КК України (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 219 КК України (Доведення до банкрутства).

СУТЬ СПРАВИ:

Хочемо нагадати, що “Дельта Банк” був четвертим за розміром банком в Україні. Факти, зібрані в розслідуванні газети “Дзеркало тижня” свідчать про те, що керівництво банку, перед введенням тимчасової адміністрації, через підставні компанії, афілійовані з “Дельта Банком” виводило активи банку за кордон, тим самим зменшуючи його статутний капітал. Свідомо видавалися величезні суми кредитів компаніям, які існують лише на папері.

Так, група з 12 компаній, за якими значаться зобов’язання перед банком на суму 4,237 млрд грн, – це пустушки, від яких як сама “Дельта”, так і тимчасова адміністрація точно не дочекаються жодних грошей. Серед них такі структури, як “Ті Ел Сі Системз”, “Мерчант Хауз”, ” Антарес-Торгсервіс”, “САБ-Р”, “Еллада”, “Грін Грейн”, “Дельта Преміум Ресурс” і, нарешті, структура з найбільш виразною назвою – “Бонні і Клайд”. Згадані структури поєднує, згідно з експертним висновком НБУ, низка досить примітних особливостей, які обов’язково слід включити до навчальних посібників для правоохоронців і банківських наглядачів, які таких особливостей впритул не помічають.

Отже, всі вони:

  • – не мають виробничих потужностей;
  • – мають однакові юридичні адреси;
  • – кошти на їхніх поточних рахунках – винятково кредитні.

Окрім того, напередодні введення тимчасової адміністрації, керівництво банку почало дробити великі депозити на менші, сума яких би не перевищувала 200 тис. гривень. Це робилося для того, щоб потім Фонд гарантування вкладів відшкодував ці гроші вкладникам, адже за законом фонд відшкодовує депозити розміром до 200 тис. гривень. Відповідно “банкіри”  шахрайством намагалися збільшити суму депозитів, обов’язкових до повернення державою.

Також, в 2014 році, НБУ, намагаючись врятувати один з найбільших банків України, видавав великі суми дешевих кредитів для збереження ліквідності банку. Тим не менше замість того, щоб використовувати ці гроші для стабілізації банку, вони пішли на надання ризикових кредитів юридичним особам, пов’язанних   з банком, або таким, що мають ознаки фіктивності.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Разом з народним депутатом Єгором Соболєвим, ми:

  1. ЗВЕРНУЛИСЬ  до Генерального прокурора України Шокіна В.М. Листом від 28.04.2015 року Перший заступник Генерального прокурора В.Гузир повідомив, що повідомлені нами відомості долучені до матеріалів кримінального провадження від 13.03.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
  2. ЗВЕРНУЛИСЬ до Генерального прокурора України Шокіна В.М. з повідомленням про додаткові факти. Листом від 27.10.2015 року нас повідомили, що надані нами факти будуть перевірені під час досудового розслідування, що здійснюється Генеральною прокуратурою України за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.