Вимагаємо активнішого розслідування махінацій структур Захарченка

Місто Київ, 27.07.2015 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

Підписав схему

Міністр внутрішніх справ України

Покрив схему

Гордієнко М.Г.

в.о. Голови Держфінінспекції України

Покрив схему

Білоус Віталій Владиславович

Перший заступник Генпрокурора

Команда “Центру протидії корупції” добивається притягнення до відповідальності колишнього глави МВС Віталія Захарченка, який зараз переховується за кордоном. Слідчі органи розслідують низку справ проти Захарченка, проте більшість з них стосуються політичної діяльності екс-міністра.

Команда Центру звертає увагу правоохоронних органів на те, що структури Захарченка також причетні до махінацій в економічній сфері. Ми вимагаємо більш активного розслідування в цьому напрямку.

Нагадаємо, що “Наші Гроші”, досліджуючи активи торгової марки “Трибушани”, зареєстрованої на Захарченка, з’ясували, що поплічник Януковича має відношення до двох банків, телеканалу “112”, аеропортів Одеси і Сімферополя.

Зокрема, торгову марку “Трибушани” пов’язують з однойменним мармуровим кар’єром. Окрім того, до кар’єру має відношення ЗАТ “Гірничо-рудні технології”, власниками якого по черзі були дружина Захарченка Людмила, ПАТ “Страхова компанія “Стар-полiс” і голландська Stichting administratiekantoor LVV (залишається власником дотепер).

захарченко1

Компанія “Стар-поліс” відома тим, що засвітилась в скандалі із Державною міграційною службою. Тоді виявилось, що співробітники ВВІРів змушували людей при отриманні закордонного паспорта оплачувати незаконні страховки у компаній “Стар-поліс” і “ВУСО”.

Але “Стар-поліс” більш цікавий своїми корпоративними зв’язками. У 2010 році, після переможних для Партії регіонів виборів, ця страхова фірма заснувала “Банк ринкові технології”. У 2012 році, щоправда, із 100% у неї залишилось лише 40% банку. На кого переоформили решту акцій банку невідомо, однак у його органах управління залишилось повно менеджерів “Стар-полісу”.

ПАТ “Банк ринкові технології” виявився неймовірно успішним. Незважаючи на те, що він був заснований малесенькою страховою компанією, і бізнес вів таким специфічним чином, що аж аналітики дивувались, але результати все одно виявились вражаючими.

Зокрема, підбиваючи результати фінансового 2013-року Асоціація українських банків назвала ті, які найбільше наростили активи. Лідером банківської системи виявився “ВБР” Олександра Януковича, а “Ринкові технології” посіли друге місце.

Банк журналістів більше зацікавив не своїми успіхами, а одним працівником – радником голови правління Андрієм Подщипковим. Він є власником інформаційного телеканалу “112”, який останнім часом вражає розмахом капіталовкладень у апаратуру.

Абсолютно незрозуміло, де Подщипков – колишній власник кількох точок з продажу мобілок в Полтаві – взяв стільки грошей, щоб побудувати дорогий канал. Тим часом в статут ТОВ “Партнер ТВ”, яке володіє каналом, Подщипков вніс мільйон доларів, не говорячи вже про поточні видатки. Окрім того, каналу вдалось провернути унікальну для України схему з отримання цифрових ліцензій. Відтак нічого дивного, що вже в листопаді 2013 року справжнім бенефіціаром каналу почали називати Віталія Захарченка.

У лабіринті, який виводить з “Трибушан”, є ще один банк – “Інвестиційно-трастовий банк”. Власником банку є нідерландська фірма “Stichting administratiekantoor LVV” – теперішній власник “Гірничо-рудних технологій”, якими раніше володіла дружина міністра Захарченка.  Фірма “Stichting administratiekantoor” у 2011 році була заснована луганчанкою Валентиною Фоменко. Вона разом із ще десятьма партнерами заснувала ТОВ “Біруанг”.

У серпні 2013 року “Біруанг” створив “Інвестиційно-трастовий банк”, скерувавши в його статутний капітал 129 млн грн. Правління очолив Олександр Подолян, який до цього був радником голови правління “Банку ринкові технології”. Одним із співвласників також став член ревізійної комісії банку “Ринкові технології” від акціонера “Стар-поліс” Олексій Кармазін. Тобто банки між собою виявились далеко не чужими.

Окрім банківської сфери, “Наші Гроші” знайшли слід Захарченка в управлінні державними аеропортами. Зокрема, в 2013 році сімферопольський аеропорт потрапив в управління нідерландській фірмі Van den Akker Holding. Конкурс був проведений настільки непрозоро, що шокував багатьох.

Компанія-переможець зареєстрована на голландця, зі штатом в одну людину і з дешевим сайтом. Як виявилось,  що голландський телефон “фірми” + 31 20 6402803 насправді належить іншій місцевій компанії, а саме Molade Trust Management. Саме на цю структуру заведені “Трибушани”.

Проте йдеться не про один державний аеропорт, а про два. Згідно з розслідування “Дзеркала тижня”, одним із презентантів проекту від Van den Akker Holding був Олексій Кочанов – директор ТОВ “Одеса аеропорт девелопмент” – структури, якій з не меншим скандалом віддали одеський аеропорт.

На підставі вищезазначеного, заручившись підтримкою, Лесі ОробецьВіктором Чумаком та Михайлом Головком 

  1. ОСКАРЖИЛИ 13.02.2014 року Генеральному прокурору України Пшонці В.П. Перший заступник Генпрокурора Білоус В.В. листом від 21.02.2014 року перенаправив звернення до Держфінінспекції України та Служби безпеки України.
  2. ЗВЕРНУЛИСЬ до нового керівництва Генпрокуратури щодо правомірності відповіді екс-заступника Білоуса В.В. на лист від 21.02.2014 року. В.о.  Голови Держфінінспекції України Костюшко В.В. в листі від 07.03.2014 року повідомив лише про результати закупівлі однієї із пов’язаних фірм Захарченка – ТОВ “АМІ”. Процедурних порушень контролюючий орган не виявив. Також, за результатами перевірки документів Ліквідаційної комісії Міндоходів, яке є правонаступником ДПС України, щодо 4 процедур закупівель – порушень не встановлено. Голова Державної фінансової інспекції України листом від 05.05.2014 року повідомив, що перевірка процедур закупівлі серверного програмно-технічного комплексу інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ запланована з 05 по 06 травня 2014 року, за наслідками якої нас поінформують. У листі від 12.05.2014 року Голова ДФІ М.Г. Гордієнко надав результати перевірки, під час якої порушень законодавства у сфері державних закупівель не виявлено. Голова СБУ Наливайченко В.О. в листі  від 06.03.2014 року повідомив, що за фактами наведеними у зверненні здійснюється відповідна перевірка. Якщо будуть виявлені ознаки кримінального правопорушення – відомості будуть направлені до Генпрокуратури. У листі від 08.05.2014 р. голова СБУ Наливайченко В.О. повідомив, що за результатами контрольних заходів викладеної у зверненні інформації порушень не виявлено, однак наразі проводиться перевірка можливого факту привласнення, розтрати майна, зловживання службовим становищем під час використання бюджетних коштів.
  3. Ми поцікавились результатами перевірки можливих фактів привласнення, розтрати майна та зловживання службовим становищем під час використання бюджетних коштів. Голова СБУ Наливайченко В.О. в листі повідомив, що Службою безпеки України на виконання доручень Генеральної прокуратури в рамках кримінального провадження № 12014100060000228 проводяться заходи щодо розшуку Захарченка В.Ю. та встановлюються інші обставини, які можуть свідчити про вчинення ним кримінальних правопорушень.
  4. Ми попросили інформацію в Генпрокуратури та Служби безпеки України щодо відкритих кримінальних проваджень щодо Захарченка В.Ю. Генеральна прокуратура повідомила, що окрім кримінального провадження № 12014100060000228 (перевищення влади та службових повноважень, що призвело до масових жертв серед майданівців), Захарченку В.Ю. оголошено про підозру в таких кримінальних провадженнях:
    № 42014000000001048 – перевищення влади, що спричинило тяжкі наслідки, організація масових вбивств, з метою придушення мирних протестів – винесено підозру;
    № 42014000000000835 – розтрата коштів МВС шляхом зловживання службовим становищем – винесено підозру;
    № 42014000000000416 – вчинення тиску на Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана) – винесено підозру;
    Також у ЄРДР за № 42014000000001262 внесено відомості про незаконне збагачення Захарченка. СБУ повідомила, що не має у своєму провадженні справ щодо Захарченка.
  5. Разом з народним депутатом України Єгором Соболєвим надали запитали про майно, на яке накладено арешт, та надали додаткову інформацію про майно Захарченка. ГПУ листом від 27.05.2015 надало запитувану  інформацію та повідомило, що досудове розслідування триває.
  6. ЗВЕРНУЛИСЬ до Генерального прокурора України для отримання інформації про хід та результати зосудового розслідування за всіма провадженнями стосовно Захарченка В.Ю., вжитих заходів щодо арешту майна, яке прямо чи опосередковано належить останньому та результати перевірки усіх інших фактів злочинної діяльності Захарченка В.Ю., які були викладені у попередніх зверненнях. Генеральна прокуратура листом від 15.07.2015 надала оновлену інформацію про хід розслідування та перелік арештованого майна. Окрім того, за результатами нашого звернення розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201407000000103 від 08.05.2014 р. за фактом заволодіння  майном ТОВ “Закарпатполіметали” та перевіряється причетність до злочину Захарченка В.Ю.
  7. Знову ЗВЕРНУЛИСЬ до Генерального прокурора України для отримання інформації про хід та результати зосудового розслідування за всіма провадженнями стосовно Захарченка В.Ю., вжитих заходів щодо арешту майна, яке прямо чи опосередковано належить останньому та результати перевірки усіх інших фактів злочинної діяльності Захарченка В.Ю., які були викладені у попередніх зверненнях. Перший заступник Генерального прокурора України Севрук Ю. листом від 23.09.2015 року повідомив, що розслідування кримінальних проваджень, в яких Захарченку В.Ю. повідомлено про підозру зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв’язку з розшуком останнього.
  8. Знову ЗВЕРНУЛИСЬ Генерального прокурора України для отримання інформації про хід та результати зосудового розслідування за всіма провадженнями стосовно Захарченка В.Ю., щодо арешту майна а також щодо вжитих заходів з метою отримання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування стосовно Захарченка В.Ю. Заступник Генерального прокурора України Столярчук Ю. листом від 02.12.2015 року повідомив, про хід досудових розслідувань за підозрою Захарченка В.Ю., крім того зазначив про відмову Офісу з юридичних питань Генерального секритаріату Інтерполу в публікації повідомлень стосовно Захарченка В.Ю., що в свою чергу передбачае відсутність останнього у міжнародному розшуку. Дана перешкода унеможливлює отримання дозволу суду про застосування до Захарченка В.Ю. спеціального досудового розслідування.