Добились провадження щодо махінацій в Укрпошті, які привели до мільйонних збитків

Національний рівень, 20.10.2015 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

Підписав схему

В.о. генерального директора УДППЗ "Укрпошта" у період квітень-грудень 2014 року

Підписав схему

В.о. генерального директора УДППЗ "Укрпошта"

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” добилась кримінального провадження щодо махінацій в “Укрпошті” з державними коштами. Хочемо покарати керівників “Укрпошти”, які за останні кілька років завдали держмонополії мільйонних збитків.

Цікаво, що в липні слідчі Шевченківського райвідділу міліції закрили провадження про зловживання керівниками “Укрпошти” під час продажу іноземної валюти за заниженим курсом. В жовтні прокуратура того ж району скасувала рішення про закриття справи.

Таким чином, як повідомили в прокуратурі Києва, в цілому правоохоронці розслідують три провадження, в яких фігурує “Укрпошта”:

– №120151001000011798 за розтрату державних коштів (ч.5 ст.191 КК України, карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна);

– №42014100000000769 за зловживання владою та службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки (ч.2 ст.364 КК України, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років), за ухилення від сплати податків (ч.3 ст.212 КК України, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 3 років із конфіскацією майна), а також за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст.367 КК України, карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого);

– №42015100000000727 за зловживання владою або службовим становищем (ч.1. ст.364 КК України, карається виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років).

Ми також звернулись до ДФІ та Міністерства інфраструктури, однак перевірка ДФІ порушень в діях “Укрпошти” не виявила.

СУТЬ СПРАВИ:

В сюжеті програми “Схеми” повідомляється про те, що навіть після Революції гідності керівники “Укрпошти” використовують держкомпанію для отримання власної вигоди. Спочатку компанія перейшла до рук людей прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, зараз – президента Петра Порошенка.

Як відомо, навесні 2014-го керівником “Укрпошти” став Михайло Паньків, якого на цю посаду призначив міністр інфраструктури Максим Бурбак – земляк Яценюка. Паньків прийшов на держпідприємство з приватної фірми “Міст Експрес”, власник якої – Ростислав Кисіль – товаришує з Яценюком.

Наприкінці 2014-го “Укрпошта” вирішила покласти на депозит понад 56 мільйонів гривень у “Златобанк” – невелику фінустанову, яку контролювала голова наглядової ради Олена Якименко. Проте є вагомі підстави припускати, що банк пов’язаний із бізнесменом Леонідом Юрушевим, оскільки раніше Якименко працювала саме на Юрушева у банку “Форум”. А сам “Златобанк” був створений незабаром після того, як Юрушев продав “Форум” іноземним інвесторам. Більше того, саме “Златобанк” почав обслуговувати бізнес Юрушева.

Згодом стало очевидно, що отримати від “Златобанку” свої гроші “Укрпошта” навряд чи зможе, бо вже на початку 2015 року в банк була введена тимчасова адміністрація, а навесні – вирішено його ліквідувати. Виходить, що “Укрпошта” подарувала понад 56 мільйонів гривень приватному банку у скрутному становищі. Зараз триває досудове слідство за даними фактами, в якому фігурує тогочасний керівник структури Паньків. Ми слідкуватимемо за тим, щоб причетні до цієї оборудки були покарані.

Після парламентських виборів “Укрпошту” очолив представник президентської команди – вінничанин Ігор Ткачук. Журналісти небезпідставно роблять висновок, що з появою нового керівника з “Укрпошти” нікуди не зникли схеми щодо закупівлі товарів і послуг за завищеними цінам чи у фірм-посередників.

Наприклад, переможцем березневого тендеру серед постачальників конвертів стала невелика фірма “Інпрес”. У той же час пропозиція найбільшого в Україні виробника конвертів – івано-франківської фірми “Куверт Україна” була відхилена, хоча була на 370 тисяч гривень вигідніша. Ми звернулись до ДФІ з приводу цієї закупівлі.

Окрім того, на “Укрпошті” продовжують заробляти приватні банки, наближені до президента. Зокрема, чого тільки варта оборудка з невеликим “Авант-банком”, за яким, за даними НБУ, стоїть Олексій Савченко – народний депутат від “Блоку Петра Порошенка”, колишній помічник Віталія Яреми, який очолював ГПУ.

В матеріалі журналістів йдеться, що у травні-червні “Укрпошта” продала через “Авант-банк” майже 6 млн доларів. Тільки чомусь за курсом значно нижчим, ніж могла би. Зокрема: 22 травня 2015 року мільйон доларів був проданий за курсом 20,6 гривні, хоча, згідно з інформацією НБУ, більшість угод на міжбанку укладалися за середнім курсом понад 20,8 гривні за долар. Таких операцій була ціла низка: тільки на цих простих операціях “Укрпошта” втратила близько 2 млн гривень.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Разом з народним депутатом Сергієм Лещенком, ми:

  1. ЗВЕРНУЛИСЬ до Генеральної прокуратури України щодо надання інформації про розслідування фактів розтрати коштів в особливо великих розмірах шляхом розміщення депозиту в АТ “Злато банк”. Перший заступник Генерального прокурора Севрук Ю. перекинув звернення до прокуратури міста Києва.
  2. ОСКАРЖИЛИ закупівлю конвертів, яка відбулась з порушенням чинного законодавства до Державної фінансової інспекції України. В свою чергу Держфінінспекція у листі від 03.09.2015 року повідомила, що закупівля конвертів здійснювалась за рахунок коштів підприємства та порушень не встановлено.
  3. ЗВЕРНУЛИСЬ до Генеральної прокуратури України із повідомленням про словживання службовим становищем з боку керівництва підприємства при здійсненні продажу валюти, що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Перший заступник Генерального прокурора Севрук Ю. перекинув звернення до прокуратури міста Києва. В.о. прокурора міста Києва Валендюк О. листом від 02.10.2015 року повідомив, що за результатами розгляду звернення Шевченківським РУ ГУМВС України в місті Києві розпочато кримінальне провадження №120151001000011798 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
  4. ЗВЕРНУЛИСЬ до Міністерства інфраструктури України щодо проведення аудиту фінансово-господарської діяльності УДППЗ “Укрпошта” за 2014-2015р.р. Міністр інфраструктури України Пивоварський А. листом від 09.10.2015 року повідомив, що Міністерством проведено внутрішній аудит УДППЗ “Укрпошта” за період березень-жовтень 2014 року, в ході якого виявлені численні порушення, матеріали яких були передані до СБУ та прокуратури м. Києва. Інформацію щодо порушень, зазначених у депутатському зверненні буде враховано під час чергового внутрішнього аудиту.
  5. ЗВЕРНУЛИСЬ  до Генеральної прокуратури України щодо надання інформації про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні №120151001000011798 та інших, які стосуються злочинних дій службових осіб УДППЗ “Укрпошта”, а також щодо вжиття заходів з метою активізації досудового розслідування цих кримінальних проваджень. Перший заступник Генерального прокурора України Севрук Ю. листом від 17.05.2016 року ПЕРЕНАПРАВИВ звернення до прокуратури міста Києва. В.о. прокурора міста Києва Валендюк О. листом від 23.06.2016 року ПОВІДОМИВ, що вивченням матеріалів кримінальних проваджень встановлено, що слідчими не забезпечено повне та неупереджене розслідування, з метою активізації розслідування слідчим було надано письмові вказівки щодо проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.
  6. ЗВЕРНУЛИСЬ до Міністерства інфраструктури України щодо надання інформації про проведення чергового внутрішнього аудиту УДППЗ “Укрпошта”,  а також інформації щодо перевірки наданої раніше інформації про численні порушення. Міністр інфраструктури України В. Омелян листом від 02.06.2016 року ПОВІДОМИВ, що внутрішній аудит УДППЗ “Укрпошта” Міністерством не проводився, втім ДФІ України проводила державний фінансовий аудит Генеральної дирекції УДППЗ “Укрпошта” за період з 01.01.2014 по 31.12.2015р.р.