ДОБИЛИСЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО НАРДЕПА, ЯКИЙ МІГ ПРИХОВАТИ МІЛЬЙОННІ ДОХОДИ ЗА КОРДОНОМ

Національний рівень, 18.10.2017 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

НОВИНИ У СПРАВІ:

Центр протидії корупції звернувся до НАБУ з проханням почати розслідування стосовно народного депутата України Костянтина Жеваго. Як нам стало відомо, Жеваго як виконавчий директор компанії «Ferrexpo PLC» за два роки отримав майже півмільйона доларів доходу, але не вказав цього в деклараціях.

Також ми спрямували матеріали до НАЗК, аби там перевірили декларації Жеваго.

НАБУ розпочало розслідування за фактами, які виклали у зверненні активісти.

СУТЬ СПРАВИ:

Костянтин Жеваго в деклараціях за 2015 і 2016 роки зазначив, що він «опосередковано» володіє акціями «Ferrexpo PLC» – через сінгапурський трастовий фонд «The Minco Trust» (на загальну суму більше 7 млн грн).

Також Центр Протидії Корупції з публічного британського реєстру компаній дізнався, що народний депутат у 2007 році став одним із виконавчих директорів компанії «Ferrexpo PLC» (05432915).

У звіті про діяльність компанії за 2016 рік можна прочитати, що мажоритарним акціонером «Ferrexpo PLC» є люксембурзька компанія «Fevamonitico S.a.r.l.» (власник 50,3 % акцій), одноосібним власником якої є «The Minco Trust», кінцевим бенефіціарним власником якого, у свою чергу, є Костянтин Жеваго. Таким чином Костянтин Жеваго є бенефіціарним власником 50,3 % акцій «Ferrexpo PLC».

Крім того, у звіті компанії вказано, що Костянтин Жеваго на посаді виконавчого директора за 2015 – 2016 роки отримав понад 480 тисяч доларів доходу – це зарплатня і пенсія (у швейцарських франках).

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Враховуючи зазначене вище, ми:

  1. Звернулися до НАЗК із заявою про проведення повної перевірки декларації Жеваго К.В. за 2015 та за 2016 роки. НАЗК повідомило, що це питання буде винесено на розгляд засідання Національного агентства.
  2. Звернулися до НАБУ із заявою про вчинення Народним депутатом України Жеваго К.В. злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України. НАБУ відповіло, що кримінальне провадження щодо можливого вчинення Жеваго К.В. злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, внесено до ЄДР за № 52017000000000570.
повернутися до списку справ