Добилися кримінального провадження за незаконне виведення з України $40 млн нардепом Котвіцьким

Національний рівень, 15.07.2016 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

Підписав схему

народний депутат України

Підписав схему

Покрив схему

Немає фото

Кулікова Юлія Володимирівна

Заступник начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури України

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” вимагає притягнути до відповідальності осіб, які причетні до виведення з України 40 млн доларів. За інформацією ЗМІ, впродовж липня-серпня 2015 року службовці кількох банків, змовившись з народним депутатом України Ігорем Котвіцьким, допустили переказ 40 мільйонів доларів невідомого походження.

Тому ми звернулись в Національне антикорупційне бюро з проханням розслідувати:

  • Зловживання службовим становищем керівниками “Ощадбанку” (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу), які не перевірили та провели сумнівну транзакцію;
  • Службову недбалість (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу) відповідальних осіб Державної служби фінмоніторингу, які не заблокували транзакцію;
  • Незаконне збагачення нардепа Котвіцького (ст. 368-2 Кримінального кодексу) та легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 Кримінального кодексу);

В НАБУ нам відповіли, що розслідують кримінальне провадження №42015000000001991 від 22.09.2015 за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) коштів; карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3  років з конфіскацією майна), ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем; караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років) та ч.3 ст.368-2 (незаконне збагачення; карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавлен­ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна). НАБУ вже отримало доступ до банківських матеріалів, які стосуються підозрілої транзакції.

СУТЬ СПРАВИ:

Як написав Сергій Лещенко в матеріалі на “Українській правді”, на початку 2014 року на особистий рахунок громадянина України Котвіцького Ігоря Олександровича, відкритому в ПАТ “Сбербанк Росії”, перерахували 40 000 000 доларів. Кошти пролежали на депозиті в банку весь 2014 рік.

У 2015 році Котвіцький перерахував $40 млн зі свого рахунку в ПАТ “Сбербанк Росії” на власний рахунок в АТ “Ощадбанк”. Впродовж липня-серпня 2015 року, нардеп від “Народного Фронту” Котвіцький привернув до себе увагу тим, що із власного рахунку (№26203003336555) в “Ощадбанку” здійснив 4 транзакції, а саме:

– $10 000 000,00 – 29.07.2015 року

– $10 000 000,00 – 07.08.2015 року

– $10 000 000,00 – 10.08.2015 року

– $10 000 000,00 – 11.08.2015 року

Вказані кошти були перераховані компанії Kingston Group S.A., яка зареєстрована в Панамі. Гроші Котвіцького зараховано в якості погашення боргу на рахунок Kingston Group S.A., відкритому в маловідомому швейцарському Falcon Private Bank. Вказану транзакцію здійснено за посередництвом JP Morgan Chase Bank N.A.

Згідно з законом, банки зобов’язані моніторити транзакції, які мають високі ризики, щоб не допустити відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. До операцій з високим ризиком відносять: ті, які перевищують 150 000 гривень, а також ті, де клієнт є публічним діячем (як у випадку з Котвіцьким).

Фото Схеми

Фото Схеми

Тому банк був зобов’язаний з’ясувати, звідки у Котвіцького такі гроші: зокрема, перевірити декларації депутата про майно та доходи чи інші документи, що підтверджують джерела походження круглої суми коштів. Безумовно, банк також мав право заблокувати здійснення сумнівних операції.

Так от, Котвіцький 31 березня 2015 року подав декларацію про доходи за 2014 рік, де немає інформації про наявність 40 млн доларів на рахунках у банках. Депутат зазначив суму 63 867 103 грн. Однак, після проведення вищевказаної оборудки, порушуючи закон, 19 серпня 2015 року Котвіцький подав нову декларацію про доходи за 2014 рік. В цій декларації напроти поля “сума коштів, наявних на рахунках у банках” було вказано 970 920 467 гривень. Якщо додати суму коштів, зазначених у початковій декларації, та гривневий еквівалент $40 млн, отримаємо вищезгадану цифру.

Вочевидь, Котвіцький хотів приховати наявність цих коштів та здійснити транзакцію таємно, за домовленістю з керівником банку. Тому в діях керівників “Сбербанку Росії” та “Ощадбанку” вбачаються ознаки тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, оскільки є всі підстави вважати, що керівники цих банків зловживали своїм службовим становищем з метою отримання хабаря.

Є питання і до Держслужби фінмоніторингу, яка після отримання інформації про операцію Котвіцького не вжила жодних заходів і не зупинила транзакцію. Тому в діях останньої вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Варто додати, що Головне слідче управління МВС України здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному Генпрокуратурою до ЄРДР під №42015000000001991 від 22.09.2015 року. Йдеться про злочини, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України (зловживання службовим становищем службовими особами НБУ та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом). Однак “здійснювало розслідування” – то гучно сказано.

Бо, відповідно до інформації ЗМІ, Котвіцький тісно пов’язаний з Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Зокрема, Котвіцький до обрання народним депутатом, певний час керував фірмами, власником яких є Аваков.

Фото Фокус

Фото Фокус

Тому можна припустити, що Аваков мав відношення до злочинної транзакції з Kingston Group S.A. або йому відомі її обставини. Враховуючи високу посаду міністра, а також здійснення досудового розслідування органом, який прямо підпорядкований останньому, розслідування не могло бути об’єктивним та ефективним. Немає нічого дивного, що НАБУ забрало справу у МВС.

У нашій заяві ми також звернули увагу на конфлікт інтересів. Адже після того, як Генпрокуратура в жовтні 2015 року доручила здійснення досудового розслідування саме МВС, Аваков навряд чи повідомив про наявність конфлікту інтересів своєму тодішньому керівнику – прем’єр-міністру Арсенію Яценюку.

Але коментуючи транзакцію на $40 млн, Аваков підтвердив, що займався разом з Котвіцьким видобутком газу ще з середини 90-х років. Більше того, “Наші гроші” встановили можливу злочинну схему походження $40 млн. Так, підприємство ТОВ “Крим Петроліум Компані” 10.02.2009 року уклало договір з компанією Tiway FSU B.V. (Нідерланди), отримавши від останньої позику в розмірі $41 млн. Даний договір був зареєстрований Головним управлінням НБУ в Автономній Республіці Крим, після чого реєстрація була анульована та поновлена Головним управлінням Національного банку України в Києві від 20.03.2015.

В свою чергу компанія Tiway FSU B.V. 08.06.2015 року переуступила за 1 долар право вимагати борг панамській Kingston Group S.A. Після цього Котвіцький взяв на себе зобов’язання сплатити борг в $40 млн на користь Kingston Group S.A.

Дані обставини у своїй сукупності свідчать про тіньове походження грошових коштів в розмірі $40 млн, тому йдеться про відмивання коштів, тобто злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Цікаво, що компанія Kingston Group S.A. є берефіціарним власником ТОВ “Крим Петроліум Компані”, а попереднім бенефіціаром була компанія Tiway FSU B.V., що підтверджують витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

ТОВ “Крим Петроліум Компані” після анексії Криму зареєструвалось в Києві. Видами діяльності підприємства є, серед іншого, добування нафти та газу. “Наші гроші” встановили, що ТОВ “Крим Петроліум Компані” разом з іншим підприємством ТОВ “Кримтопенергосервіс” в пропорції 50х50 має спеціальний дозвіл №5465 від 23.01.2012 року, який виданий строком на 20 років, для добування газу в Тетянівському родовищі, яке розташоване в Криму, 77 км на пн-сх від Євпаторії.

05

Бенефіціарним власником ТОВ “Кримтопенергосервіс” є офшорна компанія Burisma Holdings Limited, а бенефіціаром останньої є Злочевський Микола Владиславович. Той самий Злочевський, який раніше займав високі державні посади, у тому числі в період президенства Януковича. Зокрема, в період 2010-2012р.р. Злочевський обіймав посаду Міністра екології та, використовуючи своє службове становище, сприяв в отриманні ТОВ “Кримтопенергосервіс” вищевказаної ліцензії на видобуток газу.

Наразі Генпрокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000805 від 05.08.2014 року за підозрою Злочевського у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368-2 КК України.

Враховуючи наведені факти, можливо припустити, що народний депутат Котвіцький, Міністр внутрішніх справ Аваков можливо мають зв’язок зі Злочевським, що підтверджує ця злочинна транзакція з незаконного виведення 40 млн доларів.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Враховуючи вищенаведене, ми:

  1. ЗВЕРНУЛИСЬ з заявою про злочин до НАБУ. Начальник другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Наумюк С. листом від 04.01.2016 року ПОВІДОМИВ, що за результатами розгляду заяви, розпочато кримінальне провадження № 52015000000000021 від 31.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України. Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що НАБУ витребувало кримінальне провадження №42015000000001991 від 22.09.2015 року з ГСУ МВС України та об’єднало з № 52015000000000021 від 31.12.2015 року.
  2. ЗВЕРНУЛИСЬ з заявою про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією з боку Міністра внутрішніх справ Авакова А.Б., який порушив вимоги антикорупційного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. Заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Кулікова Ю. листом від 17.06.2016 року ПОВІДОМИЛА, що про відсутність ознак адміністративного правопорушення в діях Авакова А.Б. та повідомила про ініціювання перед Прем’єр-міністром України службового розслідування за цим фактом. Також Кулікова Ю. листом від 19.08.2016 року ПОВІДОМИЛА, що за результатами перевірки Нацдержслужби встановлено відсутність підстав стверджувати про наявність конфлікту інтересів.
  3. ЗВЕРНУЛИСЬ до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо вжиття заходів за фактом порушення антикорупційного законодавства з боку Міністра Авакова А.Б. Голова НАЗК Корчак Н.М. листом від 18.08.2016 року ПОВІДОМИЛА, що за результатом розгляду звернення, НАЗК не встановлено порушень.
  4. ЗВЕРНУЛИСЬ до Кабінету Міністрів України про надання інформації щодо службового розслідування. Голова Національної агенції з питань державної служби Ващенко К.О. листом від 10.08.2016 року ПОВІДОМИВ, що Нацдержслужбою на виконання доручення Прем’єр-міністра України та листа Генеральної прокуратури України організовано та проведено перевірку щодо конфлікту інтересів. За результатами перевірки складено довідку від 15.07.2016 року з грифом “для службового користування”, в зв’язку з чим інформацію про результати цієї перевірки не надано.