ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:
Команда “Центру протидії корупції” звертає увагу поліції на зміну заднім числом інформації про бенефіціарного власника фірми, яка отримує найбільше підрядів на ремонт доріг в Дніпропетровську. Ми звернулись до Голови Нацполіції Хатії Деканоідзе з проханням перевірити викладені нами факти.
СУТЬ СПРАВИ:
Як з’ясували “Наші Гроші”, в Єдиному державному реєстрі юросіб та фізосіб-підприємців (ЄДР) було дивним чином змінено інформацію про бенефіціарного власника ТОВ “Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями “УПС”.
З 24 грудня 2015 року співвласником “УПС” стала словацька компанія “Ароґраф”. На той момент в ЄДР бенефіціарним власником компанії “Ароґраф” значилась громадянка Австрії Рафаела Татарскі. А от у реєстрі юросіб Словаччини було зазначено, що єдиним бенефіціарієм є Ірина Гуназа з села Суданівка Дніпропетровської області. Згодом в ЄДР змінилися дані про бенефіціарного власника “Ароґрафу”, і ним була зазначена вже Гуназа. Дані про бенефіціарного власника змінилися і у архівних даних ЄДР.
У “Наших грошей” є два витяги з реєстру станом на 29 лютого 2016 року, які містять різні дані щодо бенефіціара “Ароґрафу”. В одному випадку це Татарскі, а в іншому Гуназа. Однак інформація про зміну власників у ЄДР відсутня, що є порушенням закону.
Журналісти з’ясували, що стоїть за зміною власників фірми, яка забирає “жирні” підряди. Як виявилось, Гуназа є соратницею по партії Святослава Олійника, екс-заступника губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського. Після Євромайдану він активно піарився на темі “відкатів” на тендерах Департаменту комунального господарства Дніпропетровської міськради. Олійник (на фото) обіцяв “відмити підрядників і запустити їх на чесні тендери”. Одним з таких підрядників була фірма “УПС”, яка з 2008 року виграла підрядів на 2,25 млрд грн, більшість з яких у Дніпропетровській області.
Донедавна єдиним власником “УПС” був Тарас Палій. На фоні звинувачень з боку Олійника проти нього було порушено дві кримінальні справи, що стосувалися дерибану коштів на ремонті доріг. Палію загрожувало тюремне ув’язнення, але згодом обвинувачення було пом’якшено і обидві справи закрито. Після закриття справ Палій уступив половину фірми соратниці Святослава Олійника – Ірині Гуназі.
Додамо також, що вже після зміни власників фірма подала позов проти Департаменту комунального господарства мерії Дніпропетровська щодо повернення боргу за ремонт доріг часів Януковича у розмірі 204,64 млн грн. Суд присудив перемогу фірмі і тепер вона має отримати гроші від мерії, яку з минулої осені очолює інший соратник Коломойського – Борис Філатов.
ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:
Таким чином, є підозри, що люди, які мають доступ до ЄДР, вчинили злочин, таємно змінивши власників фірми. Тому, команда Центру:
- ЗВЕРНУЛАСЬ до Керівника національної поліції України Хатії Деканоідзе.
Оскільки відповіді отримано не було, за підтримки народного депутата України Сергія Лещенка ЗВЕРНУЛИСЬ до Нацполіції з питанням щодо результатів розгляду заяви Центру.
Листом від 10.06.2016 р. Нацполіція повідомила, що Інслустріальним відділенням Дніпропетровського відділу поліції 07.04.2016 р. розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів). - ЗВЕРНУЛАСЬ за підтримки народного депутата України Сергія Лещенка до Міністра юстиції з питанням про результати перевірки Мін’юстом цієї ситуації.
Листом від 16.05.2016 р. Міністерство повідомило, що перевірка триває. Листом від 03.06.2016 р. Міністерство повідомило, що Компанією “УПС” було просто допущено описку.