Оскаржуємо незаконну зміну власників фірми, яка перемагає на тендерах щодо ремонту доріг в Дніпропетровську

Дніпропетровська область, 14.03.2016 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” звертає увагу поліції на зміну заднім числом інформації про бенефіціарного власника фірми, яка отримує найбільше підрядів на ремонт доріг в Дніпропетровську. Ми звернулись до Голови Нацполіції Хатії Деканоідзе з проханням перевірити викладені нами факти.

СУТЬ СПРАВИ:

Як з’ясували “Наші Гроші”, в Єдиному державному реєстрі юросіб та фізосіб-підприємців (ЄДР) було дивним чином змінено інформацію про бенефіціарного власника ТОВ “Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями “УПС”.

З 24 грудня 2015 року співвласником “УПС” стала словацька компанія “Ароґраф”. На той момент в ЄДР бенефіціарним власником компанії “Ароґраф” значилась громадянка Австрії Рафаела Татарскі. А от у реєстрі юросіб Словаччини було зазначено, що єдиним бенефіціарієм є Ірина Гуназа з села Суданівка Дніпропетровської області. Згодом в ЄДР змінилися дані про бенефіціарного власника “Ароґрафу”, і ним була зазначена вже Гуназа. Дані про бенефіціарного власника змінилися і у архівних даних ЄДР.

У “Наших грошей” є два витяги з реєстру станом на 29 лютого 2016 року, які містять різні дані щодо бенефіціара “Ароґрафу”. В одному випадку це Татарскі, а в іншому Гуназа. Однак інформація про зміну власників у ЄДР відсутня, що є порушенням закону.

Журналісти з’ясували, що стоїть за зміною власників фірми, яка забирає “жирні” підряди. Як виявилось, Гуназа є соратницею по партії Святослава Олійника, екс-заступника губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського. Після Євромайдану він активно піарився на темі “відкатів” на тендерах Департаменту комунального господарства Дніпропетровської міськради. Олійник (на фото) обіцяв “відмити підрядників і запустити їх на чесні тендери”. Одним з таких підрядників була фірма “УПС”, яка з 2008 року виграла підрядів на 2,25 млрд грн, більшість з яких у Дніпропетровській області.

ОЛIЙНИК-ПIАР

Донедавна єдиним власником “УПС” був Тарас Палій. На фоні звинувачень з боку Олійника проти нього було порушено дві кримінальні справи, що стосувалися дерибану коштів на ремонті доріг. Палію загрожувало тюремне ув’язнення, але згодом обвинувачення було пом’якшено і обидві справи закрито. Після закриття справ Палій уступив половину фірми соратниці Святослава Олійника – Ірині Гуназі.

Додамо також, що вже після зміни власників фірма подала позов проти Департаменту комунального господарства мерії Дніпропетровська щодо повернення боргу за ремонт доріг часів Януковича у розмірі 204,64 млн грн. Суд присудив перемогу фірмі і тепер вона має отримати гроші від мерії, яку з минулої осені очолює інший соратник Коломойського – Борис Філатов.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Таким чином, є підозри, що люди, які мають доступ до ЄДР, вчинили злочин, таємно змінивши власників фірми. Тому, команда Центру:

  1. ЗВЕРНУЛАСЬ до Керівника національної поліції України Хатії Деканоідзе.
    Оскільки відповіді отримано не було, за підтримки народного депутата України Сергія Лещенка ЗВЕРНУЛИСЬ до Нацполіції з питанням щодо результатів розгляду заяви Центру.
    Листом від 10.06.2016 р. Нацполіція повідомила, що Інслустріальним відділенням Дніпропетровського відділу поліції 07.04.2016 р. розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів).
  2.  ЗВЕРНУЛАСЬ    за підтримки народного депутата України Сергія Лещенка до Міністра юстиції з питанням про результати перевірки Мін’юстом цієї ситуації.
    Листом від 16.05.2016 р. Міністерство повідомило, що перевірка триває. Листом від 03.06.2016 р. Міністерство повідомило, що Компанією “УПС” було просто допущено описку.
повернутися до списку справ