Добились поновлення проваджень проти братів Кацуб, які причетні до розкрадання сотень мільйонів гривень

Національний рівень, 14.02.2017 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ
Пиляють ~ 487 000 000 грн

НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” хоче дізнатись, на підставі чого Генпрокуратура закрила кримінальні провадження проти братів Кацуб, які підозрюються в розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Звернулись з цього приводу до НАБУ.

В травні 2016 року нам повідомили, що розслідування справи, в якій фігурують Кацуби, поновлено. В червні 2016 року прокуратура затримала екс-заступника голови “Нафтогазу” і екс-керівника “Чорноморнафтогазу” Олександра Кацубу. Голосіївський суд Києва арештував молодшого з Кацуб на 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 450 мільйонів гривень. В серпні суд продовжив арешт Кацуб ще на 2 місяці. Згодом Кацуба-молодший вийшов на волю.

СУТЬ СПРАВИ:

Нагадаємо, що брати Сергій та Олександр Кацуби стали фігурантами провадження №32014000000000025, яке розробляли в Головному слідчому управлінні Національної поліції України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що один з Кацуб, обіймаючи посаду заступника голови правління НАК “Нафтогаз України”, підписав акти виконаних робіт на суму в 285 млн гривень за нібито виконання сейсморозвідувальних 3D робіт на площі Паласа (шельф Чорного моря).

Кошти перерахували ТОВ “Універсальне комерційне товариство”, яке за підсумками перевірки виявилося фіктивною компанією, оформленою на підставну особу. Ніяких робіт фіктивна фірма не проводила, не маючи для цього ні спецтехніки, ні фахівців.  ТОВ “Універсальне комерційне суспільство” отримані кошти перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності: фактично кошти виводилися в конвертаційні центри і переводилися в готівку.

На думку слідчих, організатором злочинної схеми був Сергій Кацуба, який займав пост заступника глави НАК “Нафтогаз України” до 2012 року. А її реалізацією займався Олександр Кацуба, який зайняв його місце.

100082 (2)

25 вересня 2015 року за погодженням з Генеральною прокуратурою України, яка здійснювала процесуальне керівництво у цьому провадженні, Кацубам було повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів. За “дивним” збігом обставин у той же день Олександр Кацуба вилетів за межі України рейсом Київ-Ніцца, а його брат Сергій Кацуба 27 вересня покинув Україну рейсом Київ-Бодрум. Пересвідчившись, що Кацуби в безпечному місці, 1 жовтня Генпрокуратура оголосила братів в міжнародний розшук.

Попри проведення цілої низки слідчих дій (суд видав 61 ухвалу: про тимчасовий доступ до речей і документів, про арешт майна, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою тощо, що певною мірою свідчить про активність здійснення досудового розслідування), Генпрокуратура вирішила закрити кримінальне провадження №32014000000000025, бо не побачила складу правопорушення. Таким чином, не дивлячись на зібрану доказову базу, яка прямо свідчить про нанесення збитків державі та розтрату бюджетних коштів майже на півмільярда гривень (284,4 млн грн + 203,6 млн грн), в ГПУ не помітили в діях втікачів якихось протизаконних дій.

Можна сміливо припустити, що особа, яка закрила провадження в інтересах Кацуб, вчинила злочин, адже завдані державі збитки на круглу суму не будуть відшкодовані. Більше того, чиновники ГПУ дали підставу для подальшого зняття арештів з банківських рахунків Кацуб, куди перераховувались кошти, отримані злочинним шляхом.

Додамо, що родина Кацуб має пов’язана з Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Так, серед учасників ТОВ Науково-виробнича фірма “Техпроект”, яке контролюється Сергієм Кацубою, є панамська компанія Марко Девелопмент С.А. (MARKO DEVELOPMENT S.A.). Адреса реєстрації цієї фірми, а також її панамські директори – ті ж самі, що у фірми Kingston Group S.A., на рахунок якої депутат-соратник Авакова Ігор Котвіцький переказав скандальні 40 млн доларів.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Враховуючи вищенаведене, Команда Центру:

  1. ЗВЕРНУЛАСЬ до НАБУ з заявою про злочин щодо незаконного закриття кримінального провадження в інтересах Кацуби С.В. та Кацуби О.В.
    Листом від 07.04.16 НАБУ надало відповідь, що ініційовано ознайомлення з матеріалами заяви, про результати буде повідомлено додатково.
    Листом від 04.05.2016 НАБУ повідомило, що 18.03.2016 постановою Першого заступника Генпрокурора скасовано постанову про закриття кримінального провадження №32014000000000025. Також зазначено, що матеріали вказаного провадження можуть стосуватися кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ, у зв’язку з чим ініційовано питання про витребування вказаного провадження до бюро.
  2. ЗВЕРНУЛИСЬ до НАБУ з питанням, чи було НАБУ витребувано кримінальне провадження №32014000000000025 та чи знаходиться воно зараз у провадженні бюро.
    Листом від 15.03.2017 НАБУ повідомило, що було прийнято рішення про повернення провадження з метою його об’єднання з іншими провадженнями до ГСУ Нацполіції.

 

повернутися до списку справ