Добились відкриття кримінального провадження проти нардепа який «забув» про свою компанію в Британії

Національний рівень, 25.04.2018 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

Підписав схему

Народний депутат України

НОВИНИ У СПРАВІ:

Центр протидії корупції добився відкриття кримінального провадження проти нардепа Жеваго Костянтина Валентиновича, який два роки поспіль «забував» повністю розповісти про свої доходи у електронних деклараціях. Жеваго, зокрема, не зазначив у своїх деклараціях те, що він є одним з виконавчих директорів та бенефіціарним власником контрольного пакету акцій компанії FERREXPO PLC, яка зареєстрована у Британії. 

СУТЬ СПРАВИ:

ЦПК, за власним розслідуванням, з публічного реєстру компаній, зареєстрованих у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії – «Companies House» дізнався, що одним з виконавчих директорів компанії FERREXPO PLC є громадянин України Жеваго Костянтин. Цю високу посаду у фірмі, яка зареєстрована і діє за правом Сполученого Королівства, народний депутат займає від 1 червня 2007 року.

Крім того, у цьому реєстрі можна знайти документи щодо цієї компаній. Так, на сторінці «історія»  FERREXPO PLC є звіт про діяльність компанії за 2016 рік («Group of companies’ accounts»). Із нього видно, що мажоритарним акціонером FERREXPO PLC є компанія FEVAMOTINICO S.a.r.l. (власник 50,3 % акцій, починаючи з 2015 року). Ця фірма зареєстрована у Люксембургу, а  її одноосібним власником є «The Minco Trust», кінцевим бенефіціаром якого є Костянтин Жеваго. Таким чином, український нардеп є бенефіціаром 50,3 % акцій FERREXPO PLC.

Також у звіті можна знайти інформацію, що 2015 року Жеваго на посаді виконавчого директора заробив 243 964 доларів США, з яких заробітна плата – 240 000 доларів, пенсія – 3 816 швейцарських франків. Ці кошти, однак, відсутні у електронних деклараціях Жеваго і за 2015, і за 2016 рік.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Наведені обставини можуть свідчити, що Жеваго надав недостовірну інформацію під час заповнення декларації за 2015 та 2016 роки. Тому ми:

  1. Звернулися до НАЗК із заявою про проведення повної перевірки декларації Жеваго К.В. за 2015 та за 2016 роки. У НАЗК у звичній для них манері повідомили, що це питання буде винесено на розгляд засідання Національного агентства.
  2. Звернулися до НАБУ із заявою про вчинення Народним депутатом України Жеваго К.В. злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (Декларування недостовірної інформації). У відповідь на нашу заяву НАБУ надіслало два листи про те, що кримінальне провадження щодо можливого вчинення Жеваго К.В. злочину внесено до ЄДР.