Просимо перевірити обставини надання кредиту для будівництва ТРЦ Gulliver

Національний рівень, 18.01.2017 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

НОВИНИ У СПРАВІ:

Громадська організація “Центр протидії корупції” просить з’ясувати обставини надання та повернення кредиту, який був виданий державними банками і в подальшому використаний для будівництва торговельно-розважального центру Gulliver в центрі Києва. Підготували звернення в Наглядову Раду Ощадбанку. Хай перевірять обставини, пов’язані з наданням скандального кредиту.

СУТЬ СПРАВИ:

Історія бере початок 2006 року, коли “Державний ощадний банк України” (Ощадбанк), “Державний експортно-імпортний банк України” (Укрексімбанк) та ТОВ “Три О” уклали консорціумний кредитний договір. За цією угодою “Три О” отримало кредит в 88,4 млн доларів та 1,35 млрд грн.

В якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, в жовтні 2008 року один зі співзасновників “Три О” компанія “Граф Лімітед” передала у заставу банкам частку в “Три О” розміром 49%. Згодом частку збільшили до 49,23%. З компанією “Три О” пов’язують Віктора Поліщука, якому належав збанкрутілий Банк “Михайлівський”.

Так от. У зв’язку з невиконанням умов кредитного договору, Ощадбанк та Укрексімбанк у вересні 2010 року частку у статутному капіталі ТОВ “Три О” розміром 49,23% продали компанії “Юнікон Девелопмент ЛТД”. Однак “Граф Лімітед” звернувся до Господарського суду міста Києва з вимогою визнати договір купівлі-продажу частки в ТОВ “Три О” недійсним.

Суд визнав дії Ощадбанку та Укрексімбанку законними та визнав за компанією “Юнікон Девелопмент ЛТД” право власності на частку в статутному капіталі “Три О”. Проте вищі судові інстанції під час перегляду справи договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі “Три О” між державними банками та компанією “Юнікон Девелопмент ЛТД” визнали недісним.

Попри судову тяганину кредитний договір досі дійсний і невиконаний. Ми зробили такий висновок, тому що приміщення ТРЦ Gulliver та земельна ділянка під ним досі в заставі банків за вищезгаданим кредитом. У вересні 2013 року до договору застави навіть вносились зміни.

Таким чином, можна припустити, що попри невиконання умов кредитного договору та судову тяганину державні банки, зокрема “Ощадбанк”, продовжили кредитування ТОВ “Три О”.

В підтвердження цього стала інформація, опублікована у березні 2016 року газетою “Дзеркало тижня. Україна”. Тоді повідомлялось, що Ощадбанк на пільгових умовах реструктуризував кредити на суму близько 20 млрд грн для компаній, пов’язаних з власниками бізнес-комплексу Gulliver та банку “Михайлівський”. Є підстави стверджувати, що йдеться про реструктуризацію заборгованості за вищезгаданим кредитним договором.

Окрім того, на веб-сайті “Антікор” з’явилась інформація про те, що Ощадбанк надав значний кредит на будівництво ТРЦ “Гулівер”. Стверджується, що кредит надавався на пільгових умовах та частково був використаний не за цільовим призначенням, а для збагачення учасників угоди. Твердження висувається з посиланням на “оперативні дані Міністерства внутрішніх справ”.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

З огляду на викладене вище, ми:

  1. Разом з народним депутатом Єгором Соболєвим ЗВЕРНУЛИСЬ до Голови наглядової ради ПАТ “Державний ощадний банк України” Греби Р.В. Листом від 06.01.2017 року заступник Голови Правління А.З. Барсуков повідомив, що обставини надання кредиту та реструктуризації зобов’язань за кредитом не перевірялись, повідомлення до правоохоронних органів з цього приводу не надсилались.
повернутися до списку справ