Справу про виведення сином Гонтаревої сотень тисяч гривень з неплатоспроможного Дельта Банку закрили

Національний рівень, 13.05.2016 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

Підписав схему

Немає фото
Голова Нацбанку

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” просить перевірити дії Голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. За деякою інформацією, голова НБУ посприяла своєму сину Антону з виведенням 800 000 грн з “Дельта Банку” якраз до того, як банк оголосили неплатоспроможним.

Тому ми звернулись до Генпрокуратури з проханням перевірити ці факти та в разі підтвердження покарати винних. В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нам повідомили, що відкрили з цього приводу кримінальне провадження №42015000000002776, яке взялось розслідувати Національне антикорупційне бюро.

Однак в квітні 2016 року НАБУ закрило кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину. Сама Гонтарева неодноразово запевняла, що непричетна до виведення коштів з “Дельта Банку”.

Ми оскаржили закриття справи у суді. Однак суд вирішив, що Гонтареві законно зняли 800 000 гривень, адже тимчасову адміністрацію в банк ввели пізніше. Насправді в той період зняти велику суму коштів звичайному вкладнику було нереально. Але й сам факт поверення депозиту не був злочином, тому суд відмовив нам у задоволенні скарги. Додамо, що питання про те, чи справді “Дельта Банк” в цей період був неплатоспроможним, наразі є предметом розслідування ГПУ.

СУТЬ СПРАВИ:

27 березня 2015 року Голова Національного банку України Валерія Гонтарева в інтерв’ю виданню Hubs зізналась, що її старший син Антон мав депозит в ПАТ “Дельта Банк” на суму 800 000 гривень. Проте строк договору закінчувався тоді, коли дихаючий на ладан “Дельта Банк” вже не повертав вклади.

Фото Дзеркало Тижня

Фото Дзеркало Тижня

Гонтарева щоправда додала, що її сину будуть виплачені гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 200 000 гривень, а решта коштів не будуть повернуті. Пізніше в НБУ запевнили, що Антон Гонтарев справді не зміг повернути кошти, тому отримав від Фонду гарантування вкладів 200 000 гривень.

Разом з тим, в Faсebook з’явились документи, що свідчать про те, що Антон Гонтарев у лютому 2015 року все ж вивів 800 000, які були розміщені на депозиті з ПАТ “Дельта Банк”. Зокрема, журналіст Олександр Дубинський опублікував виписку з одного з рахунків (№26205703210378) Гонтарева Антона Олеговича в ПАТ “Дельта Банк”. Згідно виписки, 09.02.2015 року Антону на зазначений рахунок перераховано депозит на суму 800 000 гривень, а 10.02.2015 року Антон Гонтарев оперативно зняв ці кошти.

Також Дубинський на своїй сторінці в Faсebook звернув увагу, що на виписках з рахунків дружини Антона Валерії за лютий 2015 року стоїть заборона на відображення операцій, але вказана комісія на зняття готівки з рахунку в сумі 125 тисяч гривень. Комісія на зняття готівкових коштів з рахунків ПАТ “Дельта Банк” станом на лютий 2015 року складала близько 1% від суми транзакції. Таким чином, неважко підрахувати, що невістка Гонтаревої зняла з рахунку близько 12,5 млн гривень. Згодом в суді стало відомо, що Дубинський помилився, вивчаючи банківські виписки.

Серед іншого, також опублікована виписка за операціями по картковому рахунку дружини Гонтарева, з якої видно, що 10.02.2015 року Антон Гонтарев перерахував на рахунок дружини 300 000 гривень. А вже жінка Антона Гонтарева 11.02.2015 та 12.02.2015 року перерахувала кругленькі суми у 149 900, 50 000, 50 000 невідомим отримувачам. Схоже, що мова йде про дроблення вкладів з метою отримання повного відшкодування Фонду гарантування вкладів, що призвело до збільшення обсягу зобов’язань Фонду на 100 тисяч гривень.

Фото Телеграф

Фото Телеграф

Звичайним вкладникам пощастило менше, ніж сімейству Гонтаревих, адже з вересня 2015 року “Дельта Банк” ввів ліміти на видачу готівки на рівні 2500 гривень на добу. Починаючи з грудня банк, який перебував в стані клінічної смерті, “годував” вкладників, які вистоювали в чергах, обіцянками та повертав людям по 100 гривень на добу. Тому напрошується висновок, що Антону Гонтареву та його дружині Валерії банк щиросердно повернув всі гроші на депозитах не просто так. Даний факт може бути зумовлений родинними зв’язками вказаних осіб з Валерією Гонтаревою та посадою останньої.

Зокрема, описані факти щодо виведення коштів з банків та дроблення вкладів членів сім’ї Гонтаревої можуть вказувати на вчинення главою НБУ злочину, передбаченого статтею 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Закон чітко роз’яснює, що конфлікт інтересів виникає тоді, коли члени правління та інші службовці НБУ мають приватні інтереси, які впливають або можуть вплинути на об’єктивне виконання ними своїх обов’язків. А у Гонтаревої був конфлікт інтересів у вигляді суперечності між фінансовими справами сина та невістки і посадовими обов’язками Голови НБУ.

Хто як не Гонтарева знала, що “Дельта Банк” в постмайданний переод переживав непрості часи. Впродовж 2014 року банк отримав від Нацбанку рефінансування на суму більше 10 млрд грн. Причому 4,1 млрд з цих коштів “Дельта Банк” перерахував на 12 пов’язаних між собою компаній (окремі службові особи яких є водночас співробітниками банку). Очевидно, що Гонтарева знала і про плани стосовно включення “Дельта Банку” до категорії неплатоспроможних та введення тимчасової адміністрації. Це банківська таємниця, яка, щоправда, не була секретом для родичів Гонтаревої, які оперативно вивели свої гроші.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Враховуючи вищенаведені факти, Команда Центру:

  1. ЗВЕРНУЛАСЬ до Генпрокурора України Шокіна В.М. з проханням внести викладені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку статті 214 КПК України та розпочати досудове розслідування. Перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив про те, що за результатом розгляду заяви про злочин САП 16.12.2015 року розпочато кримінальне провадження № 42015000000002776 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Крім того копію заяви про злочин буде долучено до матеріалів кримінального провадження № 12014100000000703.
  2. Листом від 12.04.2016 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що закрило кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину.
  3. ЗВЕРНУЛИСЬ до Солом’янського районного суду міста Києва із скаргою на закриття провадження. Ухвалою від 05.06.2016 року суддя Коробенко С.В. відмовив у задоволенні скарги. Своє рішення обґрунтував тим, що припущення про зняття Гонтаревою В.В. з рахунку готівкових коштів у розмірі 12,5 млн грн. не підтвердилася, тому описане діяння не утворює складу злочину, передбаченого статтею 364 КК України (немає шкоди, завданої діянням).