Добились провадження за завдання багатомільярдних збитків державною агрокорпорацією

Національний рівень, 01.07.2015 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ
Пиляють ~ 5 000 000 000 грн

Підписав схему

міністр аграрної політики

Підписав схему

голова правління Державної продовольчо-зернової корпорації України

Підписав схему

голова правління Державної продовольчо-зернової копорації України

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” вимагає покарання організаторів махінацій в Державній продовольчо-зерновій корпорації України (ДПЗКУ), керівники якої завдали державі мільярдних збитків.

Згідно з законом, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Маємо надію, що винні будуть покарані.

Ми звернулись до Генеральної прокуратури, проте через ланцюжок правоохоронних органів наша заява потрапила до Голосіївського райуправління міліції в м. Києві, яке відкрило кримінальне провадження за статтею шахрайство. У нас є великі сумніви, що справа, де фігурують мільярди гривень, буде розслідувана районними міліціонерами належним чином.

Окрім того, нам повідомили, що справу стосовно отримання хабара у вигляді мотоцикла Harley Davidson колишнім Міністром аграрної політики Ігорем Швайкою від колишніх працівників ДПЗКУ Головне слідче управління МВС. Зазначимо, що підозру в цьому провадженні нікому так і не висунуто.

СУТЬ СПРАВИ:

За найскромнішими підрахунками, через ДПЗКУ за останні два роки було вимито щонайменше 5 млрд грн. Як повідомляє “Економічна правда”, половина цих коштів була виведена з компанії у 2014 році, коли уряд очолював Арсеній Яценюк, президентом був Петро Порошенко, а аграрним міністром – Ігор Швайка. Саме останній призначав керівників ДПЗКУ, які, за даними слідства,  в серпні 2014 року подарували свободівцю мотоцикл “Harley-Davidson” за вчинення дій в їхніх інтересах.

Корпорація існує за рахунок китайського кредиту на $1,5 млрд. У 2012 році Пекін надав ДПЗКУ позику, за умовами якої українська компанія повинна поставляти 2-4 млн тонн зерна на рік в Китай або через китайську корпорацію – в інші країни.

Кредит надали з державними гарантіями. 1 млрд доларів з отриманого траншу корпорація помістила на депозитний рахунок в Укрексімбанку, і гроші, як пишуть ЗМІ, начебто досі там. Ще півмільярда пішли в оборот. Як наслідок – за два роки в обороті і товарних залишках ДПЗКУ залишилось 250-260 млн доларів, тобто трохи більше 5 млрд грн.

Варто зазначити, що невдовзі після підписання домовленостей з Китаєм до управління держкорпорацією у 2013 році прийшли нові люди. Головою правління став екс-гендиректор Аграрного фонду Ігор Якубович. За повідомленнями ЗМІ, він близький до колишнього аграрного міністра Миколи Присяжнюка, який втік за кордон. До правління ДПЗКУ також потрапив Роберт Бровді – колишній однопартієць і товариш Яценюка. Певний час він очолював “Хліб інвестбуд” – одну з найбільш скандальних компаній часів Януковича.

Щоб зрозуміти, куди поділася більша частина коштів, варто звернути увагу на заборгованість державної корпорації. Так, на балансі ДПЗКУ є принаймні 2,7 млрд грн дебіторської заборгованості, про повернення якої, на думку багатьох, можна забути. Ось список компаній, які заборгували перед ДПЗКУ:

-00-0

Журналісти з’ясували як виникли ці борги: корпорація свідомо продавала зерно сумнівним офшорним компаніям, які за поставки не розраховувалися. В часи Януковича активною “прокладкою” була Sonders Trading K/S Co з Гонконгу, яка є одним з найбільших іноземних боржників ДПЗКУ – 1,215 млрд грн.

Виписка з гонконзького бізнес-реєстру за 2013 рік каже, що вона записана на Alpha Capital Management Ltd з далекої Ангільї. Однак ЕП знайшла зв’язки фірми з українським бізнесом. Зараз гонконзька фірма є мажоритарним власником “Лізингової компанії “Ліор”. До кінця 2013 року її засновником був Дмитро Сідляренко – колишній заступник директора компанії “Танталіт”, що володіла більшою частиною Межигір’я.

Цікаво, що у 2014 році, вже після зміни влади, корупційні схеми в ДПЗКУ нікуди не зникли – з корпорації вивели ще 70 млн доларів. Тоді компанією уже керувала людина, яку призначив “свободівець” Ігор Швайка, – Петро Вовчук. Як виявилось, постмайданна влада не тільки продовжила відносини із Sonders Trading, а й долучила до списку безнадійних боржників нові офшори.

Зокрема, у липні-серпні 2014 року ДПЗКУ уклала кілька угод на поставку пшениці та ячменю з британською Unifront Impex LLP на більш ніж 50 млн доларів. Результат – 437 млн гривень боргу. Ще одним покупцем була Lirtavis Enterprises, з якою уклали контракти на продаж ячменю на 121 млн дол. В березні 2015 року ця компанія мала заборгованість більш ніж на 1 млрд грн. До речі, її власником є громадянин Кіпру Георгіос Георгіоу з внеском до статутного фонду 2 тисячі євро, однак цей факт не зупинив керівників ДПЗКУ.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

За фактами завдання збитків ДПЗКУ раніше було відкрито 94 кримінальні провадження, однак за озвучені злочини поки ніхто не відповів. Ні менеджери, які керували корпорацією при Януковичі, ні ті, що очолювали її при Порошенку. Тому, беручи до уваги вищенаведені факти, ми:

  1. ЗВЕРНУЛИСЬ до Генерального прокурора України Шокіна В.М. з вимогою перевірити діяльність корпорації, порушити кримінальне провадження та покарати відповідальних за завдану шкоду бюджету. В листі від 19.06.2015 року представник ГПУ О.Бондаренко перекинув наше звернення в прокуратуру міста Києва. Через ланцюжок органів заява потрапила до Голосіївського РУ ГУ МВС України у м. Києві, яке відкрило кримінальне провадження № 42015100010000211 за статтею 190 КК України (шахрайство).
  2. ЗВЕРНУЛИСЬ до Генерального прокурора Шокіна В.М. для отримання інформації про хід та результати досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001121 від 10.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, за фактом отримання неправомірної вигоди колишнім Міністром аграрної політики та продовольства України Ігорем Швайкою від колишніх працівників ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Перший заступник Генерального прокурора України Севрук Ю. листом від 22.09.2015 року повідомив, що ГПУ здійснювало досудове розслідування у цьому провадженні, про підозру нікому не повідомлялось, проведення подальшого досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню МВС України.
  3. ЗВЕРНУЛИСЬ до Мінстра внутрішніх справ України Авакова А.Б. щодо надання інформації про хід та результати досудового розслідування кримінальних прроваджень № 42015100010000211, 42015000000001121. Мінстр внутрішніх справ України Аваков А.Б. листом від 10.12.2015 року повідомив, що досудові розслідування тривають.
  4. ЗАПИТАЛИ в Генерального прокурора Луценка Ю.В. про хід слідства. Листом від 11.07.2016 року нам повідомили, що слідство триває, досліджуються господарські відносини ДПЗК з близької 300 суб’єктами господарювання. Більша нам не скажуть, оскільки ми не є учасниками досудового розслідування.