Добились кримінального провадження щодо дій Привату та НБУ, які причетні до виведення з України $1,8 млрд рефінансування

Національний рівень, 19.12.2016 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ
Пиляють ~ 21 000 000 000 грн

Підписав схему

Суддя Печерського суду міста Києва

Покрив схему

Калина Олексій Леонідович

В.о. прокурора міста Києва

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” вимагаємо покарати винних у виведенні 1,8 млрд доларів з України, які були надані “Приватбанку” у вигляді рефінансування.

Спочатку ми звернулись до Генеральної прокуратури із заявою про порушення законодавства та фінансове шахрайство. Проте слідчі столичної прокуратури не побачили складу злочину і відмовились відкривати кримінальне провадження. Згодом ми оскаржили бездіяльність органів прокуратури, проте Печерський суд відмовив у задоволенні скарги.

Команда Центру також звернулась до міністра внутрішніх справ. Арсен Аваков повідомив, що МВС проводить досудове розслідування з цього приводу. Він також назвав ім’я слідчого, який розслідує цю справу, та процесуального керівника.

Ми також звернулись з зібраними фактами щодо дій “ПриватБанку” до Голови Держфінмоніторингу. Там нам відповіли, що розпочався збір інформації про фінансові операції, зазначені у нашому зверненні.

В листопаді 2015 року справу забрали в Головне слідче управління Генпрокуратури. В липні 2016 року Печерський суд наклав арешт на рахунки низки фірм в кіпрській філії Приватбанку. Слідчі підозрюють, що на ці рахунки перераховувались кошти, виділені Приватбанку у вигляді рефінансування.

В листопаді 2016 року слідчі ГПУ отримали доступ до документів НБУ та самого “Приватбанку”, які стосувались виділення рефінансування.

В грудні 2016 року Нацбанк відніс “Приватбанк” до неплатоспроможних, після чого стало відомо, що банк націоналізували.

СУТЬ СПРАВИ:

Нагадаємо, влітку минулого року Національний банк України надав рефінансування “Приватбанку” на загальну суму 11 млрд гривень. Ці гроші були надані для стабілізації банку за умови, що банк не використовуватиме ці кошти для активних операцій з особами чи компаніями, пов’язаними з банком, а гроші будуть використані виключно для збереження ліквідності банку та його стабілізації.

Тим не менше, замість стабілізації – ці гроші були фактично виведені в офшори, що окрім всього стало і додатковим поштовхом для обвалу гривні.  Через підставні компанії “Приватбанк” вивів 1,8 млрд доларів, або 21 млрд гривень за кордон.

Сайт “Наші гроші” повідомив про те, що всі компанії, через які виводилися активи за кордон так чи інакше пов’язані з “Приватбанком” чи є їх афілійованими “дочками”. “Приватбанк” через підставні компанії зі 100% передоплатою купував усе: від рентгеноплівок до автокранів та ескалаторів. Тим не менше, жодні з зазначених товарів так і не були поставлені, а гроші просто виведені за кордон.

Цікаво те, що НБУ не побачив в таких діях порушення, про що в своєму інтерв’ю заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарєва.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Команда “Центру протидії корупції” підозрює, що такі дії мають ознаки шахрайства з фінансовими ресурсами, та разом із депутатом Єгором Соболєвим звернулися до Генеральної прокуратури України, надавши усі необхідні факти та докази для порушення кримінальної справи. Також вимагаємо притягнення до відповідальності чиновників Національного банку України, які не побачили класичної схеми виведення грошей за кордон, в той час, як українська гривня била всі рекорди за темпами падіння.

  1. ЗВЕРНУЛИСЯ до Генерального прокурора України Шокіна В.М. з повідомленням про виявлені факти та проханням порушити кримінальне провадження. Заступник Генерального прокурора В.Гузир листом від 04.03.2015 року переслав звернення до Прокурора міста Києва. Виконувач обов’язків Прокурора міста Києва Калина О. повідомив, що у зверненні відсутні підстави для внесення відомостей до ЄРДР та початку кримінального провадження.
  2. Ми ОСКАРЖИЛИ бездіяльність органів прокуратури до суду. Печерський суд відмовив у задоволенні скарги.
  3. ЗВЕРНУЛИСЬ до Голови Державної служби фінансового моніторингу Черкаського І.Б. з повідомленням про дії “ПриватБанку”. Листом від 21.07.2015 року Черкаський І.Б. повідомив, що наразі Службою фінмоніторингу проводиться збір інформації про фінансові операції, зазначені у нашому зверненні.
  4. ЗАПИТАЛИ в Міністра внутрішніх справи України Авакова А.Б. та Генерального прокурора України Шокіна В.М., чи наявні в їхніх відомствах провадження за фактами, вже описуваними нами в попередніх зверненнях. Перший заступник Генпрокурора Ю.Столярчук листом від 28.07.2015 року повідомив, що такі провадження в ГПУ відсутні. Аваков А.Б. листом від 28.07.2015 року повідомив, що в провадження ГСУ МВС України знаходиться досудове розслідування за вказаними фактами за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).
  5. ЗВЕРНУЛИСЬ до Міністра внутрішніх справ Авакова А.Б. з проханням повідомити про результати досудового розслідування та врахувати факт здійснення Службою Державного фінансового моніторингу моніторингу вказаних фінансових операцій “ПриватБанку”. Листом від 16.09.2015 року Аваков А.Б. надав інформацію про слідчого та процесуального керівника досудового розслідування за №4201400000001261.
  6. ЗВЕРНУЛИСЬ до Голови Національного банку України Гонтарєвої О.В. Листом від 30.12.2015 року перший заступник Голови НБУ О.В. Писарук, не надав нам ніякої конкретної інформації, посилаючись на банківську таємницю, разом з тим, викладена інформація буде при здійсненні банківського нагляду.
  7. ЗАПИТАЛИ в Авакова А.Б. про хід слідства. Листом від 28.03.2016 року т.в.о. голови Національної поліції України В.А. Троян повідомив, що слідство у зв’язку зі значним суспільним резонансом доручено Головному слідчому управлінню генеральної прокуратури України.
  8. ЗАПИТАЛИ  в Генпрокурора Луценка В.Ю. про хід слідства. Листом від 11.10.2016 року Ю. Столярчук повідомив, що нікому в кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось, розслідування триває.