Вимагаємо покарати посадовців підприємства, що виводять державні кошти через фіктивні фірми

08.08.2016 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

Підписав схему

керівник заводу "Меридіан"

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Громадська організація “Центр протидії корупції” вимагає покарати посадових осіб ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Корольова, які виводять кошти шляхом укладання фіктивних угод. Звернулись в Генпрокуратуру та “Укроборонпром”, посадовці якого керують вищезгаданим підприємством.

СУТЬ СПРАВИ:

Почати варто з того, що держава є власником 50%+1 акцій ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Корольова. Корпоративними правами держави управляє концерн “Укроборонпром”. Деякі кроки управлінців викликають подив і мають стати об’єктом розслідувань правоохоронців.

Зокрема, у нас є підстави стверджувати, що “Меридіан” укладає фіктивні договори з низкою підприємств з метою виведення коштів з підприємства та формування фіктивного податкового кредиту.

Зокрема, в період з 2015 року “Меридіан” уклав договори купівлі-продажу з такими “підприємствами”:

  • ПП “Альфа-ВІП”, яке входить до переліку структур з ознаками фіктивності та фігурує в кримінальному провадженні;
  • ТОВ “Амінтранс”, власник якого причетний до створення “конвертаційних центрів” та злочинних схем відмивання коштів;
  • ТОВ “Асфард”, що створене 11.09.2014 року та з 12.08.2015 року знаходиться в стані припинення;
  • ТОВ “Берлон Трейдинг”, яка фігурує в кількох кримінальних справах за відмивання коштів та як контрагент “схемних” компаній;
  • ТОВ “Валор 1”, що входить до переліку комерційних структур з ознаками фіктивності;
  • ТОВ “Дашар”, яке фігурує в кількох кримінальних справах за підробку документів, використання підроблених документів та пособництво в ухиленні від сплати податків;
  • ТОВ “Парсер”, яке спряло в ухиленні від сплати податків шляхом формування штучного податкового кредиту
  • ТОВ “Прайм-ЮА”, яке входить до переліку структур з ознаками фіктивності;
  • ТОВ “Сі-тронік”, що фігурує в кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами ВАТ “Меридіан” понад 11 млн грн;
  • ТОВ “Технолоджіс Груп”, що теж фігурує в кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами ВАТ “Меридіан” понад 11 млн грн;
  • ТОВ “Фінстрой”,  що зареєстроване на підставних осіб;
  • ТОВ “Юніті Буд”, власник якого фігурує у справі щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;
  • ТОВ “Абіон Ресурс”.

Очевидно, що укладення договорів між “Меридіан” та вищепереліченими “фірмами” призводить до розтрати коштів структури, що контролюється державою.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

З огляду на викладене вище, ми:

  1. ЗВЕРНУЛИСЬ до Генерального директора Державного концерну “Укроборонпром” Романова Р.А. Листом від 27.07.2016 року Р.Романов повідомив, що у Концерні відсутня інформація та підтверджувальні документи, які б свідчили про порушення чинного законодавства з боку посадових осіб Товариства.
  2. Разом з народним депутатом Сергієм Лещенком ЗВЕРНУЛИСЬ до Заступника Генерального прокурора України – Головного військового прокурора Матіоса А.В. Листом від 27.07.2016 року А. Матіос повідомив, що 21.11.2015 року кримінальне провадження відносно викладених у зверненні фактів було закрите. Разом з тим, Генеральною прокуратурою перевірено законність винесеного слідчим процесуального рішення. Постанову про закриття кримінального провадження скасовано, слідство триває.