Добились провадження щодо посадовців Дельта Банку, які подарували 65 млн близькій Лагуну фірмі

Національний рівень, 28.05.2016 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ
Пиляють ~ 65 110 000 грн

Підписав схему

Голова наглядовоъ ради Дельта банку

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Громадська організація “Центр протидії корупції” звертає увагу правоохоронців на те, що посадові особи “Дельта Банку” незаконно розтратили 65,1 млн гривень на користь компаній, які пов’язані з власником банку Миколою Лагуном.

Ми звернулись з заявою про злочин до Генеральної прокуратури України. Там нам повідомили, що порушили кримінальне провадження. Чекаємо на результати досудового слідства.

СУТЬ СПРАВИ:

Справа стосується ринку “Юність” у Вінниці, який ще з 90-х років орендувало підприємство батька Володимира Гройсмана Бориса ТОВ “-Фірма “Юність”. Як пишуть “Наші Гроші”, у 2007 році, після того як нинішній прем’єр став мером Вінниці, на місці ринку Гройсман-старший вирішив збудувати торговельний центр.

Для цього ТОВ “-Фірма “Юність” взяла кредит у “Кредитпромбанку” на $10,8 млн (станом на 2007 рік – 87,985 млн грн). У заставу банку передали 13 тисяч кв м торговельного комплексу з прибудовами і землю під та поряд з ним (0,56 га). Як це часто буває кредит “-Фірма “Юність” не повернула. Водночас в липні 2009 року фірма подала позов до Господарського суду Вінницької області про визнання себе банкрутом.

МАгігранд1-640x365

Минуло кілька років і ось в березні 2013 року Госпсуд затвердив реєстр вимог кредиторів: “Кредитпромбанк” з сумою вимог 87,985 млн грн; ТОВ “Інвестиційна компанія “Поділля-Капітал” з сумою вимог 98,00 млн грн; Сільськогосподарське ТОВ “Поділля” з сумою вимог 400 тисяч грн; ТОВ “Інвестиційна компанія “Поділля-Капітал” з сумою вимог 174 тисяч грн; фізична особа – Мацера Віктор з сумою вимог 2,46 млн грн.

Варто зазначити, що в лютому 2013 року “Кредитпромбанк” був куплений “Дельта Банком”, власником якого був Микола Лагун. Відповідно право вимоги боргів перейшло “Дельта банку”. Далі цікавіше: в серпні 2014 року, коли справи “Дельта Банку” були вже геть кепськими, посадові особи “Дельта Банку” продали право вимоги боргу в 87,98 млн грн фірмі ТОВ “Факторинг Фінанс”.

Через сім місяців – в березні 2015 року – комісія Фонду гарантування вкладів з ліквідації “Дельта Банку” виявила, що банк відступив право вимоги “Факторинг Фінансу” за заниженою на 74% ціною, тобто було здійснено розтрату коштів в сумі понад 65,11 млн гривень.

В той же день, 28 серпня 2014 року, ТОВ “Факторинг Фінанс” відступив право вимоги боргу ТОВ “Компанії з управління активами “Атлантіс капітал”. Слід зазначити, що з 2008 по 2010 роки директором ТОВ “Факторинг Фінанс” був Андрій Оністрат – університетський товариш Лагуна. Таким чином, можна припустити, що за вказівками Лагуна, посадовими особами ПАТ “Дельта Банк” укладено договори про відступлення права вимоги на невигідних умовах, які призвели до розтрати понад 65 млн гривень.

DSC8628

Нагадаємо, що у 2014 році “Дельта Банк”, який дихав на ладан, отримав рефінансування розміром у 10,17 млрд гривень. Допомога виявилась марною, бо 5 жовтня 2015 року НБУ вирішив ліквідувати “Дельта Банк”. Тобто, всі боргові зобов’язання, в тому числі, погашення заборгованості перейшло до держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Варто зазначити, що правоохоронці порушили стосовно посадових осіб “Дельта Банку” низку кримінальних проваджень, однак жодного обвинувального акту дотепер не передано до суду.

Ви спитаєте, а чим закінчилась сага з поверненнями боргів фірми Гройсмана-старшого? Так от, 16 квітня 2015 року “Атлантіс капітал” вирішив передати право вимоги боргів  Інвестиційній компанії “Поділля-Капітал”. Нагадаємо, що раніше “Юність” заборгувала “Поділля-Капіталу” 98 млн грн, тому загальна сума боргу збільшилась до 186 млн грн. Додамо, що “Поділля-Капітал” належала пов’язаному з Гройсманом-молодшим Леоніду Тимчуку: той обіймав посаду керівника комунального підприємства “Обчислювальний центр житлово-комунального господарства” Вінницької міськради, яку очолював нинішній прем’єр.

Після цього процес ліквідації фірми батька Гройсмана прискорився. Арбітражний керуючий виявив у фірми таке майно: торговельний центр “Магігранд” і земля під ним, а також 63,77 млн грн дебіторської заборгованості і 29 тисяч грн на рахунках. Згодом до суду були подані зменшені вимоги кредиторів: СТОВ “Поділля” на 400 тисяч грн, підприємця Мацери – на 900 тисяч грн і “Поділля-Капіталу” на 24,38 млн грн. Для виплати цих коштів було вирішено продати ТСК “Магігранд” та землю і розділити отримані гроші між кредиторами. Що і було зроблено: 30 вересня 2015 року торговельний центр із землею за 25,68 млн грн купило ТОВ “Магігранд” Олени Гройсман – дружини Володимира Гройсмана.

28 жовтня 2015 року ухвалою Господарського суду Вінницької області ТОВ “-Фірма “Юність” було ліквідовано. Таким чином, торговельний комплекс, на будівництво якого фірма батька Гройсмана отримала кредит $10,8 млн, після низки договорів опинився у фірми “Магігранд” дружини Гройсмана за $1,2 млн.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Враховуючи вищенаведене, Команда “Центру протидії корупції”:

  1. ЗВЕРНУЛАСЬ з заявою про злочин до Першого заступника Генерального прокурора Юрія Севрука. Старший слідчий в ОВС відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України В.Машика 19.05.2016 року вніс відомості до ЄРДР під № 42016000000001308 та розпочав досудове розслідування за фактом вчинення злочину службовими особами ПАТ “Дельта Банк” передбаченого ч. 5 стаття 191 КК України. Ми ЗАПИТАЛИ про результати досудового розслідування. Заступник начальника упаравління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки В.Машика листі від 16.09.2016 року  повідомив, що провадження триває.
    Листом від 27.02.2017 ГПУ повідомила поточну інформацію про стан розслідування.