Добились провадження стосовно слідчих та прокурорів, які злили справи підозрюваних у скоєнні тяжкого злочину

Дніпропетровська область, 06.05.2016 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ
Пиляють ~ 13 262 000 грн

Підписав схему

Директор Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради

Підписав схему

Директор ТОВ "Українсько-польське підприємтсво з іноземними інвестиціями "УПС"

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” оскаржує закриття кримінальних справ, порушених за дерибан мільйонів бюджетних коштів під час ремонту доріг  в Дніпропетровській області. Факти свідчать про те, що прокурори свідомо закрили порушені справи після того, як підозрюваний – директор фірми, яка освоювала тендери, – поділився частиною бізнесу.

В Генпрокуратурі повідомили, що перекинули наше звернення в прокуратуру Дніпропетровської області. Там нам повідомили, що розпочали два кримінальні провадження стосовно осіб, згаданих в нашій заяві про злочин. Чекаємо на результати слідства.

СУТЬ СПРАВИ:

В Єдиному держреєстрі судових рішень та матеріалі “Наших грошей” йдеться про те, що слідче управління Міндоходів в Дніпропетровській області 19.04.2013 року розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32013040340000031 за фактом розкрадання бюджетних коштів на суму понад 13 млн гривень. Процесуальне керівництво здійснювала прокуратура Дніпропетровської області.

Слідчих зацікавила плідна співпраця Департаменту комунального господарства Дніпропетровської міськради (директор – заступник мера міста Володимир Лисий) та ТОВ “Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями “УПС” (керівник Тарас Палій). Структури систематично укладали угоди на круглі суми щодо ремонту доріг у Дніпропетровській області, однак, як виявилось, дані, зазначені в актах виконаних робіт в 2011 році не відповідали реальному обсягу виконаних послуг.

На темі розтрати бюджетних коштів активно піарився в.о. заступника Голови Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник. За його словами, заступник мера Лисий у 2013 році задекларовав лише 48 тисяч гривень. Попри скромні доходи Лисий володіє ділянкою площею 0,5 га, триповерховим будинком, оздобленим гранітом та мармуром, з дизайнерським ремонтом та озелененням, з численними плазмовими моніторами та особистою охороною, що свідчить про великі затрати на утримання.

11067705_385213644999063_6309632163076430194_n

Жовтневий суд Дніпропетровська в червні 2014 року затримав на два місяці Лисого та Палія. В березні 2015 року прокуратура передала справу до суду, чомусь змінивши кваліфікацію злочину. В обвинувальному акті йдеться, що в період з січня 2011 року по квітень 2011 року підозрювані допустили службову недбалість, тобто скоїли вже не тяжкий злочин, а середньої тяжкості. Вже в рішенні суду від 09.06.2015 року розмір заподіяної шкоди дивним чином зменшився з 13 млн грн до 2,28 млн грн. Звісно згодом Жовтневий суд Дніпропетровська звільнив Палія та Лисого від кримінальної відповідальності.

За схожим сценарією розвивалась ще одна справа, порушена управлінням МВС у Дніпропетровській області. Там йшлось про привласнення 1 млн грн бюджетних коштів чиновниками Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міськради та керівником ТОВ “УПС” Палієм. Однак в рішенні Бабушкінського суду міста Дніпропетровська від 23 вересня 2015 року сума завданих збитків зменшилась з мільйона до 262 тисяч грн. А вже 2 жовтня 2015 року Жовтневий суд Дніпропетровська звільнив Палія від покарання, бо слідчі начебто “прозріли” і зробили висновок, що Палій вкрав “тільки” 145,7 тисяч грн.

Події, які відбулись невдозі, проливають світло на те, чому прокурори та суди змилостивились над Палієм та Лисим. 24 грудня 2015 року багаторічний власник ТОВ “УПС” Тарас Палій передав половину свого підприємства (з порушеннями, про що йдеться у нашому іншому кейсі) словацькій “Arograf s.r.o”. Ця компанія належить Ірині Гуназі, мешканці села Суданівка Дніпропетровської області. Показово, що Гуназа є контактною особою дніпропетровської організації партії “Україна майбутнього” Святослава Олійника – саме того, хто в червні 2014 року детально описував схеми розкрадання бюджетних коштів на ремонті доріг.

Після того, як половина бізнесу відійшла соратниці Олійника, справи ТОВ “УПС” миттєво покращились. Фірма подала позов до Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради про стягнення 204,64 млн гривень боргу. Господарський суд Дніпропетровської області 16.02.2016 року вказаний позов задовільнив, а мерія, яку очолює партнер Олійника – Борис Філатов – рішення суду сумлінно виконала.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Враховуючи вищенаведені факти, Команда Центру:

  1. ЗВЕРНУЛАСЬ до Генерального прокурора України Шокіна В.М. Начальник відділу управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури В. Атаманенко перенаправив заяву до прокуратури Дніпропетровської області. Начальник відділу прокуратури області С. Лисаченко 12.04.2016 року вніс відомості до Єдиного державного реєстру досудових розлідувань за №42016040000000350 за фактом зловживання службовим становищем процесуальними керівниками під час розслідування кримінальних проваджень: 1) №32013040340000031 (стосовно Лисого В.В. та Палія Т.М.); 2) №1201404000000644 (стосовно Палія Т.М.) шляхом зміни обвинувачення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Ми ЗАПИТАЛИ про досудове розслідування.