Вимагаємо покарати очільників ГПУ, які допомогли Злочевському розблокувати $23 млн

Національний рівень, 24.12.2015 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

Підписав схему

Немає фото
Начальник п'ятого слідчого відділу Головного слідчого управління ГПУ

Підписав схему

Колишній заступник Генерального прокурора України

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” вимагає покарати висопосадовців Генпрокуратури, які допомогли міністру уряду Азарова Миколі Злочевському розблокувати 23 мільйони доларів. Ми звернулись з заявою про злочин до керівників Генпрокуратури, в якій в хронологічному порядку розписали розвиток справи Злочевського та роль прокурорів, дії яких дозволили адвокатам екс-міністра розблокувати гроші, які перебували під арештом в Британії.

Заступник Генпрокурора Давід Сакварелідзе повідомив, що за нашим зверненням розпочато кримінальне провадження №42015000000001283, порушене за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Фігуранти справи – працівники Генпрокуратури, які умисно злили розслідування двох проваджень (№42014000000000181 та №42014000000000805), через що про повернення до України виведених за кордон $23 млн можна забути. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років без права обіймати певні посади на строк до 3 років.

СУТЬ СПРАВИ:

Справа Злочевського, який перебуваючи на державних посадах був власником компаній Burisma Holdings Limited та Brociti Investments Limited, бере початок з кінця 2012 року. Як відомо, з 19.12.2012 року до початку 2014 року українськими правоохоронцями розслідувалося щонайменше 3 кримінальних провадження, у яких фігурував Злочевський. Причому жодне з них не було доведене до логічного кінця і не закінчилось висуненням підозр винним у скоєнні злочинів.

При цьому на початок 2014 року на рахунках компаній Burisma Holdings Limited та Brociti Investments Limited в BNP банку Лондона зберігалося 23 мільйони доларів. У лютому 2014 року, після зміни керівництва усіх силових органів, уряду, парламенту України, стосовно колишніх високопосадовців України, в тому числі Злочевського, почали застосовувати санкції.

Далі хронологічно все виглядало таким чином:

  • 11.03.2014 року керівник компаній Burisma Holdings Limited та Brociti Investments Limited та одночасно адвокат Злочевського Кіча розпорядився перерахувати $23 млн на відповідні рахунки на Кіпрі.
  • 22.03.2014 року Національне агентство щодо боротьби зі злочинністю Великобританії (SFO) розпочало власне розслідування справи стосовно Злочевського.
  • 27.03.2014 року Головне слідче управління Генпрокуратури України розпочало досудове розслідування за № 42014000000000181 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 191 ч. 5 щодо перевірки діяльності Мінекології, в тому числі у період міністра Злочевського.
  • початок квітня 2014 року – компанії Злочевського спробували переказати $23 млн з рахунків у BNP банку Лондона на свої рахунки на Кіпрі, проте невдало, тому що банк заблокував операцію у зв’язку із підозрою про відмивання коштів.
  • 16.04.2014 року на прохання SFO Центральний суд міста Лондона наклав арешт на кошти фірми Злочевського.
  • травень 2014 року – ГПУ, яку очолював Олег Махніцький, отримала від SFO матеріали щодо арешту коштів за підозрою у відмиванні, однак так і не виявила бажання/не змогла перевірити походження цих грошей.

Декілька слів про те, що це за кошти. Вони призначалися для докапіталізації компаній Злочевського. Всього на ці потреби призначалося $35 млн, хоча на момент арешту на рахунках залишилося лише $23 млн. Ці 35 млн були отримані з грудня 2013 до січня 2014 року від белізької компанії Cipriato Alliance Limited, власниками якої є Микола Злочевський та його латвійський бізнес-партнер Андрей Кіселовс, у вигляді плати за землю в Києві. В свою чергу, Cipriato Alliance Limited отримала кошти на свій латвійський рахунок $20,03 млн від Kisaliano Holdings, власником якої також є Злочевський.

1b999f9f4d46a27596b9214c673976d3

Фото Новое Время

Далі цікавіше. 9 жовтня 2013 року саме Kisaliano Holdings продала повний пакет акцій компанії Vestorgia Holdings Limited (офіційний власник Херсонської нафтоперевалки) структурі, підконтрольній Сергію Курченку, – Rosseu Business Group Ltd (Група компаній “СЄПЕК”). Вартість придбання Херсонського нафтоперевалочного комплексу склала $32 млн, в той час як спеціалісти оцінювали ринкову вартість такого активу в 120-200 мільйонів доларів.

Станом на сьогодні “СЄПЕК” та Курченко фігурують у низці інших кримінальних проваджень, які розпочато в березні-квітні 2014 року та розслідуються Генеральною прокуратурою, а  на майно Херсонської нафтоперевалки накладено арешт від 16.04.2014 року. Зазначимо, що тодішнє керівництво ГПУ чомусь не перевірило законність походження коштів, отриманих компаніями Злочевського від структур Курченка.


Але повертаємось до подій 2014 року:

  • тільки 05.08.2014 року Генпрокуратура України розпочала кримінальне провадження №42014000000000805 за фактом вчинення Злочевським незаконного збагачення в особливих великих розмірах на підставі повідомленої SFО ще у травні інформації.
  • проте 23.09.2014 року Генпрокуратура України у відповідь на заяву адвоката Злочевського Бойка повідомила про невизначеність процесуального статусу Злочевського у вищезгаданому провадженні.
  • більше того, 18.11.2014 року Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив ЗМІ про закриття проваджень стосовно Злочевського. Підстав для таких заяв у Авакова, звісно, не було.
  • 02.12.2014 року Генпрокуратура України надала аналогічний лист адвокату Злочевського Бойку щодо невизначеності процесуального статусу Злочевського у провадженні №42014000000000805. Цей лист був критично важливий для адвокатів Злочевського, які використали його під час слухань в лондонському суді. Такий потрібний Злочевському лист підписав начальник п’ятого слідчого відділу Головного слідчого управління ГПУ Андрій Кравець.
  • паралельно з 03.12.2014 до 05.12.2014 року у Центральному кримінальному суді Лондона відбувалися слухання щодо зняття арешту з рахунків Burisma Holdings Limited та Brociti Investments Limited в BNP банку Лондона, під час яких сторони (представники Злочевського та SFO) надавали свої аргументи стосовно подальшого блокування чи розблокування коштів. Жодних доказів, які підтверджували сумнівне походження коштів, суд не отримав, бо українські слідчі відмовились допомагати своїм британським колегам.
  • 04.12.2014 року кримінальні провадження №42014000000000805 та №42014000000000181 було передано до Міністерства внутрішніх справ. Відповідну вказівку дав тодішній керівник Генпрокуратури України – Віталій Ярема. На нашу думку, зміна підслідності одразу 2 проваджень в період розгляду справи про зняття арешту з $23 млн в суді Лондона свідчить про бажання тодішнього керівництва ГПУ “злити” справу.

175(1)

  • 12.12.2014 року до Генпрокуратури України надійшло чергове повідомлення SFO. Як зазначено у листі за підписом заступника генпрокурора Олексія Баганця, в повідомленні SFO йшлося, що британськими правоохоронцями повністю доведено вину Злочевського у вчиненні незаконного збагачення на території Британії. Однак заяви Баганця можуть бути завідомо неправдивими з метою приховання справжніх обставин та підстав повідомлення про підозру Злочевському, адже за 8 місяців українські силовики не надали британським колегам жодних додаткових доказів.
  • 29.12.2014 року після розголосу у ЗМІ інформації про розблокування коштів Злочевського матеріали кримінальних проваджень повернули до Головного слідчого управління Генпрокуратури. Окрім того, Злочевському було висунуто підозру у скоєнні злочину.
  • 30.12.2014 року Печерський суд Києва наклав арешт на рахунки компаній Burisma Holding Limited та Brociti Investments Limited, проте було вже пізно.
  • 21.01.2015 Центральний кримінальний суд Лондона зняв арешт із вказаних рахунків, не взявши до уваги інформації про підозру Злочевському та ухвалу Печерського суду через відсутність інформації про походження доказів, якими керувалися українські правоохоронні органи та суд. Таким чином, $23 млн ймовірно злочинного походження були розблоковані. Подальша їх конфіскація є нереальною.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Вищенаведені обставини свідчать про вчинення тодішнім керівництвом Генпрокуратури злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 343 КК України (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу службовою особою з використанням свого службового становища, що спричинило перешкоду запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила), тому Команда Центру:

  1. ЗВЕРНУЛАСЬ з заявою про злочин до Генерального прокурора України Шокіна В. М та заступника Генерального прокурора Сакварелідзе Д. Слідчий ГПУ листом від 01.07.2015 року ПОВІДОМИВ, що за результатами розгляду заяви про злочин, управлінням з розслудвання у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки ГПУ 25.06.2015 року розпочато кримінальне провадження №42015000000001283 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем співробітниками Генеральної прокуратури України.