Справу щодо виведення десятків мільйонів гривень через БГ Банк передали до суду

Національний рівень, 12.01.2017 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ
Пиляють ~ 60 865 000 грн

Підписав схему

Заступник міністра фінансів України в період 2014 року

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Команда “Центру протидії корупції” вимагає притягнути до кримінальної відповідальності осіб, причетних до виведення десятків мільйонів гривень через “БГ Банк”. Є низка доказів, що до махінацій безпосередньо причетні високопосадовці з Міністерства фінансів та Нацбанку, тому Команда Центру звернулась в Генпрокуратуру з заявою про злочин.

Проте нашу заяву, транзитом через прокуратуру міста Києва, перекинули в прокуратуру Шевченківського району Києва. А вже звідти наше звернення переслали в Шевченківський райвідділ поліції. Неважко здогадатись, чим закінчиться розслідування, яке будуть вести слідчі, що займаються дрібними крадіжками. Тому знову звернулись до Генпрокурора з проханням розпочати розслідування в цій справі. Однак приказка “Двічі в одну річку не ввійдеш” не стосується Генпрокуратури. Як і попереднього разу в ГПУ відмовились розслідувати справу на мільйони гривень. Транзитом через Головне слідче управління Нацполіції провадження №12015100010011730 опинилось в Голосіївському управлінні поліції.

СБУ паралельно розслідувало провадження №42014100010000330. В січні 2017 року Генпрокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно екс-заступника голови правління “БГ Банку”, який начебто заволодів коштами банку у сумі понад 80 млн грн.

Однак за більш ніж 22 місяців розслідування слідством досі не встановлено справжніх організаторів та співучасників злочину, зокрема не встановлено ролі заступника міністра фінансів Віталія Лісовенка. Адже очевидно, що номінальний екс-заступник банку Дратвер, який є підозрюваним у справі, не міг самостійно організувати та здійснити описані в судових рішеннях та журналістських розслідуваннях злочини.

СУТЬ СПРАВИ:

Як йдеться в сюжеті телепрограми “Наші гроші”, у листопаді 2014 року “БГ Банк” здійснив низку підозрілих операцій із виведення активів незважаючи на те, що в ньому вже працював куратор від НБУ. В першу чергу журналісти звернули увагу на придбання банком облігацій внутрішньої державної позики вартістю 61 млн грн та подальшого перепродажу цих цінних паперів за 8,8 тис. грн, тобто у 7000 разів дешевше. Згодом нові, невідомі власники цінних паперів, які витратили на них менше 10 тисяч гривень, стали мільйонерами, коли Мінфін погасив облігації по номіналу.

Все почалось за кілька днів до Майдану. Україна домовилась про отримання 4,6 млн євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на реалізацію енергетичних проектів. Мінфін провів конкурс та вирішив зберігати кошти в “БГ Банку”, фактичним власником якого на той час (він тоді називався “Перший”) був народний депутат Артем Пшонка, син тодішнього генпрокурора.

Та за часів Януковича гроші в банк так і не були перераховані. Вже за нової влади, коли свободівець Олег Махніцький стає генпрокурором, управління банком переходить до людей спонсора “Свободи” – екс-нардепа Ігоря Кривецького. За деякою інформацією, вони отримали контроль над банком в обмін на закриття кримінальної справи проти Пшонки і його сина.

Lisovenko1

На той час – у липні 2014 року – справи у “БГ Банку” йшли вкрай кепсько: НБУ призначив власного куратора, а сам банк перестав видавати гроші. Проте, ці факти чомусь проігнорував заступник міністра фінансів Віталій Лісовенко, який вирішив переказати на рахунок в “БГ Банк” 4,6 млн євро кредитних грошей. Вже за тиждень НБУ заборонив “БГ Банку” залучати депозити, а ще через 3 місяці ввів туди тимчасову адміністрацію.

З 4,6 млн євро, які призначались державній “Укренерго”, за призначенням було виділено тільки мільйон. На решту грошей банк придбав пакет держоблігацій. Напередодні афери з цінними паперами, яку провернули у листопаді 2014 року, 75% акцій банку отримали вісім офшорів з власниками з Кіпру та Донецька. Головою правління став Андрій Осипенко, а його заступником – Вадим Дратвер. Журналісти з’ясували, що ці люди мають відношення до структур, пов’язаних з бізнесменом Сергієм Шаховим. Цікаво, що офіс Шахова – соратника Петра Порошенка – дотепер знаходиться по сусідству з колишнім офісом Пшонки, в головній будівлі “БГ Банку”.

Сама оборудка виглядала наступним чином: пакет держоблігацій вартістю 61 млн гривень продали невідомій фірмі за 8800 гривень. Операцію провели через державний розрахунковий центр, який, втім, не розкриває інформацію про покупця облігацій. Договір купівлі-продажу облігацій з банку зник разом з Дратвером. Слідчі не змогли, а журналісти змогли з’ясувати хто став власником облігацій.

 

Так от, 04 листопада 2014 вказані облігації у кількості 4 699 штук вартістю 4 699 000 доларів були продані за “смішні” 8,3 тисяч грн підприємству ПАТ “Тера-інвест”, після чого за 147,5 тисяч грн їх придбало ТОВ “Калина трейд”, а вже ТОВ “КУА “Інвестиційний Капітал Україна” (ICU) придбало їх за 70 214,8 тисяч грн.

Відповідно до матеріалів, зібраних журналістами, підприємство ПАТ “Тера-інвест” є багаторічним бізнес-партнером ТОВ “КУА “Інвестиційний Капітал Україна” та взагалі компаній групи ICU, що дає підстави вважати, що вищевказана схема перепродажу ОВДП була здійснена з метою надання статусу добросовісного набувача ТОВ “КУА “Інвестиційний Капітал Україна”.

Варто звернути увагу, що протягом 7 років головою ради директорів, керуючим директором ТОВ “КУА “Інвестиційний Капітал Україна” була Валерія Гонтарєва, чинна Голова Національного банку України.

Це не єдині активи, які були виведені з “БГ Банку”. Наприклад, фірмі “Торг Арт” було фактично подаровано землю під Києвом, фірмі “Спецсервісбудпром” – житловий будинок в Козині, фірмі “Трансконсалтинг Д” банк заплатив 20 млн нібито за рекламні послуги. На вищезгадану компанію “Калина Трейд” банк перевів борг, позбавляючи одного з клієнтів необхідності повертати банку понад 4 млн євро. Компанії “Марко Поло” подарували право отримувати борги по кредитах кількох позичальників “БГ Банку”.

ovdp1

Зазначимо, що під час цих та інших оборудок в “БГ Банку” працював куратор від НБУ Валентина Дика. Вона не повідомляла Нацбанк про згадані операції, а невдовзі взагалі звільнилася з НБУ, який вже очолювала Гонтарєва.

На момент махінацій у “БГ Банку” Мінфін очолював Олександр Шлапак, якого звільнили з посади у грудні 2014 року. За іронією долі, Лісовенко нині займає посаду урядового уповноваженого з питань державного боргу в Мінфіні під керівництвом Наталії Яресько і задіяний в переговорному процесі з кредиторами щодо реструктуризації державного боргу України.

До слова, кредит, виділений європейцями, Україна змушена повертати. За рахунок держбюджету.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

З огляду на вищенаведені факти, Команда “Центру протидії корупції”:

  1. ЗВЕРНУЛИСЬ з заявою про злочин до Генерального прокурора України Шокіна В.М. Заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Перч В. листом від 14.09.2015 року надіслав заяву до прокуратури міста Києва. Прокуратура міста Києва перекинула заяву про злочин до прокуратури Шевченківського району міста Києва, остання перекинула заяву до СВ Шевчеенківського РУ ГУМВС України в місті Києві.
  2. Разом із народним депутатом України Соболєвим Є.В. ЗВЕРНУЛИСЬ до Генерального прокурора України Шокіна В.М. Перший заступник Генерального прокурора України Севрук Ю., в порушення ст. 214 КПК України перенаправив звернення до Головного слідчого управління Національної поліції України. Начальник ГСУ Національної поліції України Вакуленко О.Ф. перенаправив звернення до ГУ Національної поліції у м. Києві. Начальник Головного управління національної поліції в м. Києві листом від 08.12.2015 року ПОВІДОМИВ, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ НМ у м. Києві 08.12.2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010011730 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
  3. Разом із народним депутатом України Соболєвим Є.В. ЗВЕРНУЛИСЬ до Генерального прокурора України Луценка Ю.В. щодо надання інформації про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000006 від 13 січня 2015 року, а також щодо перевірки всіх фактів, зазначених в депутатському зверненні від 06.11.2015 року за № ЦПК-2360. Крім того зазначили про необхідність надання правової оцінки діям колишнього заступника Міністра фінансів України Лісовенка В.В. та прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України. Перший заступник Генерального прокурора України листом від 21.06.2016 року ПОВІДОМИВ що досудове розслідування триває, щодо надання правової оцінки діям Лисовенка В.В. у відповіді не зазначено. Крім того в.о. прокурора м. Києва Валендюк О. листом від 29.06.2016 року ПОВІДОМИВ, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010011730 наразі здійснює слідчий відділ Шевченківського УП ГУНМ в м. Києві, прокуратурою доручено проведення службової перевірки щодо слідчих Голосіївського УП, які здійснювали досудове розслідування в порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України.
  4. ЗВЕРНУЛИСЬ до  Генерального прокурора України Луценка Ю.В. щодо надання інформації про кінцевого набувача ОВДП, необхідності надання правової оцінки діям заступника Міністра фінансів України Лісовенка В.В. а також з інших питвнь. Перший заступник Генерального прокурора України Сторожук Д. листом від 10.01.2017 року ПОВІДОМИВ, що обвинувальний акт за обвинуваченням Дратвера В.І. скеровано до суду, у відношенні іншого підозрюваного Осипенка А.В. матеріали досудового розслідування віділені в окреме провадження №22015000000000103 яке здійснює ГСУ СБУ, копію звернення для перевірки слідчим шляхом направлено слідчому.