Вимагаємо зупинити експорт вугілля в Росію українськими компаніями

Донецька область, 18.06.2016 Центр Протидії Корупції – громадська організація, яка об’єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів.
повернутися до списку справ

ОСТАННІ НОВИНИ У СПРАВІ:

Громадська організація “Центр протидії корупції” вимагає зупинити експорт дефіцитного в Україні вугілля в Росію та покарати осіб, які це допустили. Ми звернулись з відомими нам фактами до СБУ. Чекаємо на відповідь силовиків.

СУТЬ СПРАВИ:

Як відомо, уряд України запровадив квоти на експорт енергетичного вугілля (антрациту). Пояснили це суттєвим дефіцитом вугілля марки “А”, що привело до віялових відключень світла по всій країні. Проте нам стало відомо, що в 2015 році вугілля марки “А” в величезних масштабах нелегально вивозилося в Росію з окупованих районів Луганської та Донецької областей, а згодом експортувалось до країн Європи і Африки.

За даними Ліга.net, в 2015 році з окупованих районів Донбасу до Росії було нелегально вивезено близько 1,3 млн тонн антрациту. Про це свідчать закриті відомості Федеральної митної служби РФ та Російської залізниці (РЖД). Це лише той обсяг вугілля, який пройшов або митне оформлення, або потрапив в статистику РЖД.

Парадоксально, але нелегальним експортом антрациту до Росії займаються в тому числі зареєстровані в Україні компанії. Одна з таких – ТОВ “ГОФ Дар’ївська” – у 2015 році з території Донбасу відвантажило до Росії більше 425 000 тон антрациту. Засновниками ТОВ “ГОФ Дар’ївська” є зареєстрована на Кіпрі компанія “Vutek Limited” та фізособа Мельничук Олександр Олександрович, який прописаний в місті Ровеньки Луганської області (непідконтролька Україні територія).

За інформацією Insider, Олександр Мельничук є радником “міністра” енергетики так званої “Луганської народної республіки”. У Олександра Мельничука є брат Сергій, який мешкає в Києві. Разом вони мають відношення до ТОВ “Гірнично-збагачувальна фабрика Східно-Донбасська”. Разом з тим, Сергій Мельничук є засновником зареєстрованого в Києві ТОВ “Ровеньки-Вуглепостач”. З лютого 2016 року це підприємство здійснює легальний експорт вугілля, добутого на окупованому Донбасі.

101782 (1)

Також на підконтрольній Україні території Донецької області, у місті Селидове, перереєстровано ТОВ “Шахтарськ-Антрацит”, яке в 2015 року відвантажило до Росії 34 000 тон вугілля марки “А”. Одним із співзасновників ТОВ “Шахтарськ-Антрацит” є прописаний у місті Шахтарську (підконтрольне “ДНР”) Ігор Лизов.  За даними Ліга.net, Лизов є секретарем місцевого відділення сепаратистської організації “Донецька республіка”. Також він створив підприємство “МЧП Россия”, яке зареєстроване в “органах влади” так званої “ДНР”. В 2015 році “МЧП Россия” відвантажило до Росії 14 000 тон антрациту.

Крім того, в Києві зареєстровано підприємство ТОВ “Зетта-Маркет”, засновником та директором якого є Денис Малий (прописаний у місті Сніжне, яке підконтрольне “ДНР”). У 2015 році ТОВ “Зетта-Маркет” поставило до Росії близько 14 000 тон вугілля.

Фірми, які зареєстровані в України, а саме – ТОВ “ГОФ Дар’ївська”, ТОВ “Шахтарськ-Антрацит”, ТОВ “Зетта-Маркет”, та здійснюють експорт вугілля до Росії, повинні бути зареєстровані в якості експортерів у органах Державної фіскальної служби. Однак, за даними податківців, цих підприємств серед експортерів немає.

Оскільки засновники ТОВ “ГОФ Дар’ївська”, ТОВ “Шахтарськ-Антрацит”, ТОВ “Зетта-Маркет” активно співпрацюють з так званими “ДНР” та “ЛНР”, не виключено, що отриманий прибуток осідає на неконтрольованій Україною території та використовується для фінансування сепаратистів.

Варто зауважити, що після того, як вугілля потрапляє в Росію, більшість російських компаній-експортерів не вказують країну його походження. Російська статистика каже, що в 2015 році з Росії було поставлено на експорт близько 800 000 тонн вугілля марки “А” українського походження. Ще близько 3 млн тонн було експортовано без зазначення країни та виробника.

Всього українське вугілля експортували з Росії близько 20 компаній. Практично всі угоди йшли через британські, кіпрські, гонконгські “транзитні” компанії. Однак, серед кінцевих покупців незаконно вивезеного з України вугілля були такі великі компанії, як ENI, ICI Suisse SA, Lanturno Management S.A. та інші.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Враховуючи вищевикладене, Команда Центру:

  1. ЗВЕРНУЛАСЬ до Голови Служби безпеки України Грицака В.С.  Заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Тиводар Б. листом від 31.05.2016 року ПОВІДОМИВ, що заяву приєднано до матеріалів кримінального провадження № 22015130000000447 за підозрою Мельничука О.О. та Романова С.П. (заступників міністра “Луганської народної республіки”) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. В свою чергу начальник 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області Прищепа А.С. листом від 09.06.2016 року ПОВІДОМИВ, що за результатами досудового розслідування кримінального провадження № 22015130000000447 буде проінформовано додатково, заяву приєднано до матеріалів вказаного кримінального провадження.
повернутися до списку справ